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公司公告

金通灵:第四届董事会第十二次会议决议的公告2018-11-15  

						证券代码:300091           证券简称:金通灵          公告编号:2018-093



             江苏金通灵流体机械科技股份有限公司

             第四届董事会第十二次会议决议的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


   江苏金通灵流体机械科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会
第十二次会议通知于 2018 年 11 月 2 日以电子邮件或电话方式发出。2018 年 11
月 15 日上午 9:00 在公司七楼会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开。会议
应到董事 9 人,实到董事 9 人,由公司董事长季伟先生主持。本次董事会的召集
和召开符合《公司法》和公司章程的规定。
    会议经与会董事审议并以记名投票表决方式通过如下决议:
    一、审议通过《关于终止公司第一期员工持股计划的议案》
    公司董事会、股东大会审议通过了《关于江苏金通灵流体机械科技股份有限
公司第一期员工持股计划(草案)及其摘要的议案》后,公司一直积极与银行、
信托管理机构沟通,积极推进员工持股计划的相关事宜。但在员工持股计划购买
的六个月有效期内,资本市场环境、金融监管、资管新政等政策均发生了较大变
化。因此,公司认为推进实施本次员工持股计划已不具备可操作性,本次员工持
股计划已无法在规定期限前完成标的股票的购买事宜。公司董事会经谨慎研究,
决定终止本次员工持股计划 。
    根据公司2017年年度股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会办
理公司第一期员工持股计划相关事宜的议案》,公司董事会就办理本次员工持股
计划终止的事项,已取得公司股东大会授权,无需提交公司股东大会审议。
    具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站同期披露的《关于终止
公司第一期员工持股计划的公告》。
    公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见。
    本议案因董事季伟、季维东、冯明飞、许坤明、曹小建为本次员工持股计划
的参与对象,故回避表决,由其他董事表决通过。
表决结果:赞成票4票, 反对票0 票, 弃权票0 票。


特此公告。




                         江苏金通灵流体机械科技股份有限公司董事会
                                   二○一八年十一月十五日