证券代码：300091              证券简称：金通灵          公告编号：2019-068



                 江苏金通灵流体机械科技股份有限公司
                 2019 年第二次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    特别提示：
    1、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开；
    2、本次股东大会无变更、否决提案的情况；
    3、本次股东大会无涉及变更前次股东大会决议的情形。


    一、会议召开和出席情况
    江苏金通灵流体机械科技股份有限公司（以下简称“公司”）2019 年第二
次临时股东大会通知于 2019 年 7 月 31 日以公告形式发出，公司于 2019 年 8 月
16 日下午 14:30 在江苏省南通市钟秀中路 135 号七楼会议室以现场投票和网络投

票相结合的方式召开。其中，现场会议召开时间为 2019 年 8 月 16 日（星期五）
下午 14:30；通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2019 年 8
月 16 日上午 9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00；通过深圳证券交易所互联网投
票系统进行投票的具体时间为 2019 年 8 月 15 日下午 15:00 至 2019 年 8 月 16 日
下午 15:00 期间的任意时间。

    本次大会的召集人为公司董事会，大会主持人为董事长季伟先生。本次会议
的召集、召开方式和表决程序均符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股
东大会规则》、《创业板股票上市规则》等法律、法规和规范性文件以及《公司
章程》的有关规定。
    本次股东大会出席现场会议和参加网络投票的股东及股东代理人共 16 名，

共持有（或代表）公司有表决权股份 502,946,035 股，占公司有表决权的股份
总数的 40.8811%。其中：出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共 14
名，代表股份 502,877,335 股，占公司股份总数的 40.8755%。以网络投票方式出
席本次股东大会的股东共 2 名，代表股份 68,700 股，占公司股份总数的 0.0056%。
    出席会议的股东中，除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持
股 5%以上（含持股 5%）的股东之外的中小股东及股东代理人共 7 名，代表股

份 65,711,712 股，占公司股份总数的 5.3413%。
    公司部分董事、监事及高级管理人员和见证律师出席了会议。


    二、议案审议表决情况
    本次股东大会以现场记名投票与网络投票相结合的方式，逐项表决并通过以

下议案：
    1、审议《关于变更公司名称的议案》
    表决情况：同意 502,946,035 股，占出席会议有效表决权股份总数的 100%；
反对 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0 %；弃权 0 股，占出席会议有效
表决权股份总数的 0 %。
    其中中小投资者的表决情况：同意 65,711,712 股，占出席会议中小投资者
所持股份的 100％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0％；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0％。

    表决结果：获得有效表决权股份总数的 1/2 以上, 大会通过了本议案。
    2、审议《关于修订<公司章程>的议案》
    表决情况：同意 502,946,035 股，占出席会议有效表决权股份总数的 100%；
反对 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0 %；弃权 0 股，占出席会议有效
表决权股份总数的 0 %。
    其中中小投资者的表决情况：同意 65,711,712 股，占出席会议中小投资者
所持股份的 100％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0％；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0％。

    表决结果：获得有效表决权股份总数的 2/3 以上, 大会通过了本议案。
    3、审议《关于提名第四届董事会独立董事候选人的议案》
    表决情况：同意 502,946,035 股，占出席会议有效表决权股份总数的 100%；
反对 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0 %；弃权 0 股，占出席会议有效
表决权股份总数的 0 %。
    其中中小投资者的表决情况：同意 65,711,712 股，占出席会议中小投资者
所持股份的 100％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0％；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0％。
    表决结果：获得有效表决权股份总数的 1/2 以上, 大会通过了本议案。
    4、审议《关于提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》

    以累积投票制的方式选举朱军先生、陈云光先生、陆建栋先生、申志刚先生
为公司第四届董事会非独立董事，具体表决情况如下：
    4.01 选举朱军先生为公司第四届董事会非独立董事
    表决情 况：同 意 502,952,335 股， 占出席 会议 有效表 决权 股份 总数的
100.0013%。
    其中中小投资者的表决情况：同意 65,718,012 股，占出席会议中小投资者
所持股份的 100.0096％。
    表决结果：获得有效表决权股份总数的 1/2 以上, 大会通过了本议案。

    4.02 选举陈云光先生为公司第四届董事会非独立董事
    表决情 况：同 意 502,952,335 股， 占出席 会议 有效表 决权 股份 总数的
100.0013%。
    其中中小投资者的表决情况：同意 65,718,012 股，占出席会议中小投资者
所持股份的 100.0096%。
    表决结果：获得有效表决权股份总数的 1/2 以上, 大会通过了本议案。
    4.03 选举陆建栋先生为公司第四届董事会非独立董事
    表决情 况：同 意 502,939,735 股， 占出席 会议 有效表 决权 股份 总数的

99.9987%。
    其中中小投资者的表决情况：同意 65,705,412 股，占出席会议中小投资
者所持股份的 99.9904%。
    表决结果：获得有效表决权股份总数的 1/2 以上, 大会通过了本议案。
    4.04 选举申志刚先生为公司第四届董事会非独立董事
    表决情 况：同 意 502,939,735 股， 占出席 会议 有效表 决权 股份 总数的
99.9987%。
    其中中小投资者的表决情况：同意 65,705,412 股，占出席会议中小投资者

所持股份的 99.9904%。
    表决结果：获得有效表决权股份总数的 1/2 以上, 大会通过了本议案。
    5、审议《关于提名公司第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》
    以累积投票制的方式选举黄培丰先生、曹小建先生为公司第四届监事会非职
工监事，具体表决情况如下：
    5.01 选举黄培丰先生为公司第四届监事会非职工代表监事

    表决情 况：同 意 502,947,335 股， 占出席 会议 有效表 决权 股份 总数的
100.0003%。
    其中中小投资者的表决情况：同意 65,713,012 股，占出席会议中小投资者
所持股份的 100.0020%。
    表决结果：获得有效表决权股份总数的 1/2 以上, 大会通过了本议案。
    5.02 选举曹小建先生为公司第四届监事会非职工代表监事
    表决情 况：同 意 502,944,735 股， 占出席 会议 有效表 决权 股份 总数的
99.9997%。

    其中中小投资者的表决情况：同意 65,710,412 股，占出席会议中小投资者
所持股份的 99.9980%。
    表决结果：获得有效表决权股份总数的 1/2 以上, 大会通过了本议案。



    三、律师出具的法律意见书
   北京海润天睿律师事务所指派罗会远、王澍颖律师到会见证本次股东大会，
并出具了《法律意见书》。律师认为：公司本次股东大会的召集、召开程序、出

席本次股东大会人员的资格及本次股东大会的表决程序和表决结果均符合《公司
法》、《股东大会规则》和《公司章程》及其他法律、法规的规定，本次股东大
会通过的决议合法、有效。


    四、备查文件
    1、《江苏金通灵流体机械科技股份有限公司2019年第二次临时股东大会决
议》；
    2、《北京海润天睿律师事务所指派关于江苏金通灵流体机械科技股份有限
公司2019年第二次临时股东大会的法律意见书》。


    特此公告。
江苏金通灵流体机械科技股份有限公司董事会
         二〇一九年八月十六日