证券代码：300091           证券简称：金通灵          公告编号：2019-080



                     金通灵科技集团股份有限公司
                 第四届董事会第二十二次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    金通灵科技集团股份有限公司（以下简称“公司” ）第四届董事会第二十
二次会议通知于 2019 年 10 月 21 日以电子邮件或电话方式发出。2019 年 10 月
28 日下午在公司七楼会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开。会议应到董

事 9 人，实到董事 9 人，会议由公司董事长朱军先生主持。本次董事会的召集和
召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
    会议经与会董事审议并以记名投票表决方式通过如下决议：
    一、审议通过《关于公司2019年第三季度报告的议案》；
    根据相关法律、法规的要求，公司财务部、董事会办公室编制了2019年第三

季度报告。具体内容见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
    经会议审议认为：公司2019年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法
规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定，其内容客观、真实、全面地反映
了公司2019年第三季度的经营管理和财务状况。
    表决结果：赞成票 9 票， 反对票 0 票， 弃权票 0 票。

    二、审议通过《关于修订〈董事会审计委员会工作细则〉的议案》；
    本次修订《董事会审计委员会工作细则》，有利于强化公司董事会决策能力，
确保董事会对经理层的有效监督，进一步完善公司治理结构。
    具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
    表决结果：赞成票 9 票， 反对票 0 票， 弃权票 0 票。

    特此公告。


                                  金通灵科技集团股份有限公司董事会
                                       二〇一九年十月二十八日