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   证券代码：300092           证券简称：科新机电        公告编号：2017-073



                           四川科新机电股份有限公司
                      第四届监事会第一次会议决议公告

    本公司及监事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没
有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    2017 年 9 月 18 日，四川科新机电股份有限公司（以下简称“公司”）在公司行政

楼三楼小会议室以现场方式召开了第四届监事会第一次会议，本次会议应出席监事 3

人，实际出席的监事为 3 人，全体监事一致同意本次会议由公司监事张传贵主持。本

次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

    经过充分的讨论，与会监事通过投票表决的方式，审议通过以下议案：

    1、 审议通过了《关于豁免公司第四届监事会第一次会议通知期限的议案》

    同意豁免公司第四届监事会第一次会议的通知期限，并于 2017 年 9 月 18 日召开

第四届监事会第一次会议。

    表决结果：3 票赞成，0 票弃权，0 票反对，通过比例占全部表决权的 100％。

    2、审议通过了公司《关于选举第四届监事会主席的议案》

    第四届监事会成员经 2017 年第 2 次临时股东大会选举及职工代表大会选举，产生

了三名监事组成公司第四届监事会。经本次会议各监事的充分讨论，一致同意选举张

传贵先生为第四届监事会主席，任期三年，自本次监事会审议通过之日起至第四届监

事会届满之日止。（简历详见附件）

    表决结果：3 票赞成，0 票弃权，0 票反对，通过比例占全部表决权的 100％。

    特此公告。

                                                    四川科新机电股份有限公司

                                                          监   事   会

                                                       二 O 一七年九月十八日



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附 件：

                          第四届监事会主席简历

    张传贵：男，中国国籍，汉族，无永久境外居留权，出生于1958年，高中学历；

1991年1月—2003年12月，就职于四川省什邡市金属制品厂，任厂长职务；2004年3月

至今，就职于四川科新机电股份有限公司，历任制造部副部长、采购部副部长、金工

分厂厂长；现任生产安全部部长。

    截至公告日，张传贵先生持有本公司股份55,000股，占公司股份总数的0.023%；

与其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关

系，从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司

法》和《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，不存在《深圳证券交易所创

业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形，也不是失信被执行人。




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