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公司公告

科新机电:第四届董事会第一次会议决议公告2017-09-18  

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证券代码:300092            证券简称:科新机电        公告编号:2017-072

                   四川科新机电股份有限公司
               第四届董事会第一次会议决议公告


       本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和

  完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


    四川科新机电股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第一次会议于

2017年9月18日在公司A301会议室以现场会议方式召开,会议通知于2017年9月18日

以现场方式送达全体董事、监事和高管。

    本次董事会会议应出席董事 9 人,实际出席董事 8 人,独立董事朱家骅因在外

出差,特授权委托独立董事王雄元代为行使投票表决权。公司监事会成员以及部分

高级管理人员列席了本次会议。全体董事一致同意本次会议由公司董事林祯华主

持,会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

    会议采用记名投票的方式进行表决,经与会董事表决,审议通过了以下决议:

   一、审议通过了《关于豁免公司第四届董事会第一次会议通知期限的议案》
    同意豁免公司第四届董事会第一次会议的通知期限,并于2017年9月18日召开第

四届董事会第一次会议。

    表决结果:9 票赞成,0 票弃权,0 票反对,通过比例占全部表决权的 100%。

    二、审议通过了《关于选举第四届董事会董事长的议案》

    经与会董事讨论,同意选举林祯华为第四届董事会董事长,任期三年,自本次董

事会审议通过之日起至第四届董事会届满为止。(简历详见附件)

    表决结果:9 票赞成,0 票弃权,0 票反对,通过比例占全部表决权的 100%。

    三、审议通过了《关于选举公司第四届董事会各专门委员会委员的议案》

    公司第四届董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、战略发展

委员会,各委员会具体组成如下:



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    1、审计委员会:王雄元、赵文安、唐恺,其中王雄元为主任委员(召集人);任

期三年,自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满为止。(简历详见附件)

    2、薪酬与考核委员会:朱家骅、王雄元、周天文,其中朱家骅为主任委员(召集

人);任期三年,自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满为止。(简历详见

附件)

    3、提名委员会:赵文安、朱家骅、林祯华,其中赵文安为主任委员(召集人);

任期三年,自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满为止。(简历详见附件)

    4、战略发展委员会:赵文安、朱家骅、王雄元、林祯华、周天文,其中林祯华为

主任委员(召集人);任期三年,自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满为

止。(简历详见附件)

    表决结果:9 票赞成,0 票弃权,0 票反对,通过比例占全部表决权的 100%。

    四、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》

    经公司董事会提名委员会提名,董事会决定聘任周天文为公司总经理。任期三年,

自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满为止。(简历详见附件)

    公司独立董事对高管任命已发表独立意见,具体内容详见同日刊登在中国证监会

指定的创业板信息披露网站的相关公告。

    表决结果:9 票赞成,0 票弃权,0 票反对,通过比例占全部表决权的 100%。

    五、审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》

    经公司总经理提名,董事会提名委员会审核,董事会决定聘任李勇、冯尚飞两人

为公司副总经理。任期三年,自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满为止。

(简历详见附件)

    公司独立董事对高管任命已发表独立意见,具体内容详见同日刊登在中国证监会

指定的创业板信息披露网站的相关公告。

    表决结果: 9 票赞成,0 票弃权,0 票反对,通过比例占全部表决权的 100%。

     六、审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》

     经总经理提名,董事会提名委员会审核,董事会同意续聘杨多荣为公司财务总监。

任期三年,自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满为止。(简历详见附件)

    公司独立董事对高管任命已发表独立意见,具体内容详见同日刊登在中国证监会



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指定的创业板信息披露网站的相关公告。

    表决结果:9 票赞成,0 票弃权,0 票反对,通过比例占全部表决权的 100%。

     七、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》

     经董事长提名,董事会提名委员会审核,同意续聘杨多荣为公司董事会秘书。任

期三年,自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满为止。(简历详见附件)

    公司独立董事对高管任命已发表独立意见,具体内容详见同日刊登在中国证监会

指定的创业板信息披露网站的相关公告。

    表决结果:9 票赞成,0 票弃权,0 票反对,通过比例占全部表决权的 100%。

    八、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》

    经公司董事会讨论,同意续聘曾小伟为公司证券事务代表。任期三年,自本次董

事会审议通过之日起至第四届董事会届满为止。(简历详见附件)

    表决结果:9 票赞成,0 票弃权,0 票反对,通过比例占全部表决权的 100%。

    特此公告。



                                         四川科新机电股份有限公司董事会

                                             二〇一七年九月十八日




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附件:

                    第四届董事会聘任人员简历


    林祯华:男,中国国籍,汉族,无永久境外居留权,出生于1966年,四川大学
工商管理学院MBA专业硕士研究生; 1997年至2008年10月就职于四川科新机电设备
有限公司(以下简称“科新有限公司”),历任总经理、董事长;2008年10月至今任
科新机电董事长,其中2011年12月至2013年6月期间兼任科新机电总经理;林祯华先
生曾荣获“德阳市企业优秀经营者”、“什邡市第二届劳动模范”、“百佳好市
民”、“什邡市抗震救灾十佳英模”等荣誉称号。
    截至公告日,林祯华先生持有公司股份42,729,401股,占公司总股份的17.97%,
是公司实际控制人之一,同公司董事林祯荣先生、持有公司5%以上股份的股东林祯

富先生为兄弟关系。除此之外,与其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监

事、高级管理人员不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证

券交易所惩戒,不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情

形,不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情

形,也不是失信被执行人。
    周天文:男,中国国籍,汉族,无永久境外居留权,出生于 1964 年,本科学
历,高级经济师、高级政工师,审计师。1986 年 7 月—2016 年 5 月,就职于攀钢集
团有限公司(以下简称“攀钢集团”),先后历任攀枝花新钢钒有限公司物资采购部
部长、采购中心经理;攀钢集团钢铁钒钛股份有限公司供应分公司总经理;攀钢集
团成都钢铁有限公司、攀枝花钢钒有限公司党委书记,攀钢集团工程技术有限公司
执行董事、总经理、党委书记;2016 年 9 月加入公司,2016 年 9 月至今担任公司总
经理。
    截至公告日,周天文未持有公司股份,与其他持有公司5%以上股份的股东、其

他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门

的处罚和证券交易所惩戒,不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公

司董事的情形,不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3 条

所规定的情形,也不是失信被执行人。
    李勇:男,中国国籍,汉族,无永久境外居留权,出生于1971年,大专学历,


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西南财经大学企业管理学科专业研究生(进修)。1992年至2003年,就职于西南化机
股份有限公司,任市场营销部销售员;2003年至今就职于科新机电,曾任公司市场
营销部部长,2013年6至今担任公司副总经理,2014年10月至今担任公司董事。
       截至公告日,李勇持有公司股份546,449股,占公司总股份的0.23%,与其他持

有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员也不存在关联关系;未

受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《公司法》和《公

司章程》中规定的不得担任公司董事的情形,不存在《深圳证券交易所创业板上市

公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形,也不是失信被执行人。

       唐恺:男,中国国籍,汉族,无永久境外居留权,出生于 1986 年,毕业于清

华大学经济管理学院,本科学历。2008 年 7 月—2015 年 09 月,就职于拉法基集团

(中国),历任公司高级战略分析师、中国区战略经理、中国区战略总监、中国区供

应链总监;2015 年 10 月正式加入本公司,2015 年 11 月至今任公司董事、总经理助

理。

       截至公告日,唐恺持有公司股份351,103股,占公司总股份的0.15%,与其他持

有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;未受

过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《公司法》和《公

司章程》中规定的不得担任公司董事的情形,不存在《深圳证券交易所创业板上市

公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形,也不是失信被执行人。
       赵文安:男,中国国籍,汉族,无永久境外居留权,生于 1969 年,中共党员,
本科学历,律师、经济师。现为四川宏剑律师事务所合伙人。1991 年 7 月至 1998
年 6 月在西南化机股份有限公司法律事务室工作,任法律事务室主任;1998 年 7 月
至 2000 年 2 月在什邡市经济律师事务所工作,任律师、副主任;2000 年 3 月至今
在四川宏剑律师事务所工作,先后历任律师事务所律师、副主任、主任;2014 年 10
月至今任公司独立董事。
       截至公告日,赵文安未持有公司股份,与其他持有公司5%以上股份的股东、实

际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,未受过中国证监会及

其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《公司法》和《公司章程》中规定

的不得担任公司董事的情形,不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指

引》第3.2.3条所规定的情形,也不是失信被执行人。


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     朱家骅:男,中国国籍,汉族,无永久境外居留权,1953 年 11 月出生,工学
博士,教授。现为国务院学位委员会化工学科评议组成员,四川大学学术委员会委
员、四川大学化工学院教授委员会主任。1976 年 2 月至 1978 年 10 月,就职于四川
德阳氮肥厂,任技术员;1985 年 6 月至今,就职于四川大学,历任讲师、教授、博
导,在此期间曾担任四川大学教研室副主任、化工系主任、化工学院院长;2014 年
10 月至今任公司独立董事。
    截至公告日,朱家骅未持有公司股份,与其他持有公司5%以上股份的股东、实

际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,未受过中国证监会及

其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《公司法》和《公司章程》中规定

的不得担任公司董事的情形,不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指

引》第3.2.3条所规定的情形,也不是失信被执行人。
    王雄元:男,中国国籍,汉族,无永久境外居留权,1972 年 9 月出生, 中山
大学管理学博士。1999 年 8 月起至今一直在中南财经政法大学会计学院工作,历任
讲师、副教授、财务管理系副主任、硕士生导师、教授、财务管理系主任;现任中
南财经政法大学会计学院副院长、教授、博士生导师。兼任中国会计学会基础理论
专业委员会委员、中国中青年财务成本分会理事、《管理会计》杂志理事、中国实证
会计研究会理事,《会计研究》、《金融研究》与《南开管理评论》审稿人以及国家自
然科学基金通讯评议人。在《经济研究》、ChinaJournal of Accounting Research、
《金融研究》、《会计研究》、《审计研究》等重要刊物发表多篇专业论文,承担国家
自然科学基金面上项目三项,完成国家社会科学基金、国家自然科学基金以及中国
博士后基金课题各一项,并入选财政部全国会计领军(后备)人才计划(2009 年),
教育部新世纪优秀人才支持计划(2012 年),以及湖北省新世纪高层次人才工程第
三层次计划;曾担任过北京科锐配电自动化股份有限公司独立董事。
    截至公告日,王雄元未持有公司股份,与其他持有公司5%以上股份的股东、实

际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,未受过中国证监会及

其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《公司法》和《公司章程》中规定

的不得担任公司董事的情形,也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作

指引》第3.2.3条所规定的情形,也不是失信被执行人。

    冯尚飞:男,中国国籍,汉族,无永久境外居留权,出生于 1972 年,研究生

学历。2000 年 10 月-2005 年 3 月,就职于力诺集团有限公司,历任总裁办公室主任、


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总裁助理兼人力资源总监;2006 年 4 月-2009 年 9 月就职于新奥燃气控股有限公司,

曾担任液化石油气事业部人力资源总监、海外事业部人力资源副总经理兼越南公司

总经理;2009 年 10 月-2011 年 3 月,就职于安东石油技术(集团)有限公司,任人

力资源总监;2011 年 3 月-2015 年 4 月,就职于宏华集团有限公司,担任集团公司

及宏华(中国)投资有限公司人力资源总监,同时在宏华集团期间,曾兼任宏华集

团核心企业四川宏华石油设备有限公司总经理。2015 年 8 月至今任公司副总经理。

    截至公告日,冯尚飞持有公司股份449,846股,占公司总股份的0.19%;与其他

持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,未

受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《深圳证券交易

所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3 条所规定的情形,也不是失信被执行人。

    杨多荣:男,中国国籍,汉族,无永久境外居留权,出生于1972年,大专学历,

西南财经大学企业管理学科专业研究生(进修),中国注册会计师;1998年至2004

年就职于四川绿丰生物科技有限公司,任财务经理;2004年至2006年就职于四川图

腾实业有限公司,任财务总监;2007年至2008年就职于中天运会计师事务所四川分

所,任审计项目经理;2008年3月至2010年12月就职于四川科新机电股份有限公司,

任财务总监;2010年12月至2014年5月就职于四川三洲特种钢管有限公司,任副总经

理,主管公司财务工作;2014年6月至2015年3月就职于成都永发投资有限公司,任

执行董事兼总经理。2015年4月至今担任公司财务总监;2015年6月至今同时兼任公

司董事会秘书。

    截至公告日,杨多荣持有公司股份403,606股,占公司股份总数的0.17%;与其

他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,

未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《深圳证券交

易所创业板上市公司规范运作指引》(2015年修订)第3.2.3 条所规定的情形, 也不

是失信被执行人。

    曾小伟:男,中国国籍,汉族,无永久境外居留权,出生于1982年,本科学历。

2009年10月加入公司,一直在公司董事会办公室工作,曾任证券事务助理,现任公

司证券事务代表,已于2012年7月取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。

    截止公告日,曾小伟持有公司股份50,000 股,占公司股份总数的0.02%;与公



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司实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、公司董事、监事、高级管理人员不存

在任何关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,也

不属于失信被执行人。




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