科新机电：第四届董事会第三次会议决议公告2017-10-27
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证券代码：300092 证券简称：科新机电 公告编号：2017-083
四川科新机电股份有限公司
第四届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和
完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
四川科新机电股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三次会议于2017
年10月26日上午10:00在公司B404会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知已于2017
年10月20日以专人、邮件、传真等方式送达全体董事、监事和高级管理人员。
本次董事会会议应出席董事 9 人，实到董事 9 人。公司董事会秘书杨多荣出席了
本次会议，公司监事以及部分高级管理人员列席了本次会议。
会议由公司董事长林祯华先生主持，会议的召集和召开符合《公司法》和《公司
章程》的有关规定。会议采用现场记名投票的方式进行表决，经与会董事表决，审议通
过了以下决议：
一、审议通过了《关于公司 2017 年第 3 季度报告全文的议案》
经过充分的讨论，全体董事、监事和高级管理人员一致认为：《2017年第3季度报
告全文》真实、客观反映了公司第3季度的经营、管理成果，一致通过了公司《2017年
第3季度报告全文》。
公司《2017年第3季度报告全文》的具体内容详见公司于同日刊登在中国证监会指
定的创业板信息披露网站；《公司2017年第3季度报告披露的提示性公告》将同时刊登于
《证券时报》。
表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。
二、审议通过了《关于回购注销部分已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》
根据《公司首期限制性股票激励计划（草案）》以及相关法律、法规的规定，由于
公司首期限制性股票激励计划中的激励对象张沛因离职，周玉华因在家突发疾病意外死
亡，两人已不再具备股权激励资格。公司董事会决定对上述两人所持有已获授但尚未解
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锁的限制性股票共计 233,298 股(其中张沛持有 222,798 股，周玉华持有 10,500 股)进
行回购注销，回购价格为 5.09 元/股，回购总金额为 1,187,486.82 元,回购资金为公司
自有资金。公司监事会对该议案发表了审核意见,公司独立董事发表了明确同意的独立
意见。
具体内容详见公司同日披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的《关于回
购注销部分限制性股票的公告》。
表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。
三、审议通过了《关于减少公司注册资本并修订<公司章程>的议案》
鉴于股权激励对象张沛因离职，周玉华因在家突发疾病意外死亡，两人已不再具备
股权激励资格。根据公司首期限制性股票激励计划（草案）的相关规定，公司董事会决
定对其两人所持有已获授但尚未解锁的限制性股票共计 233,298 股进行回购注销。公司
股本将由 23774.75 万股减少为 23751.4202 万元，注册资本由 23774.75 万元减少为
23751.4202 万元。鉴于上述变更，需对公司章程相关内容进行如下修订：
序号 修订前 修订后
1 第六条 公司注册资本人民币贰亿 第六条 公司注册资本为人民币贰亿
叁仟柒佰柒拾肆万柒仟伍佰元。 叁仟柒佰伍拾壹万肆仟贰佰零贰元
2 第十九条 公司股份总数为 第 十 九 条 公司股份总数为
237,747,500 股，全部为普通股。 237,514,202 股，全部为普通股。
除上述条款外，《公司章程》其他条款保持不变。根据公司 2015 年度股东大会对董
事会的授权，本次变更公司注册资本并修订《公司章程》的事项无需提交股东大会审议，
公司董事会将在回购注销完成后申请办理注册资本减少，修订公司章程相关工商变更事
宜。
表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。
特此公告！
四川科新机电股份有限公司董事会
二〇一七年十月二十六日
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