科新机电:第四届监事会第三次会议决议公告2017-10-27
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证券代码:300092 证券简称:科新机电 公告编号:2017-084
四川科新机电股份有限公司
第四届监事会第三次会议决议公告
本公司及监事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没
有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2017 年 10 月 26 日,四川科新机电股份有限公司(以下简称“公司” )在公司
综合办公大楼三楼小会议室以现场方式召开了第四届监事会第三次会议,会议通知已
于 2017 年 10 月 20 日以邮件方式通知全体监事。本次会议应出席监事 3 人,实际出席
监事 3 人,会议由公司监事会主席张传贵先生主持。本次会议的召集、召开符合《中
华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
经过充分的讨论,与会监事通过投票表决的方式,审议通过以下议案:
一、审议通过了《关于公司 2017 年第 3 季度报告全文的议案》
经过充分的讨论,全体监事一致认为:公司《2017 年第 3 季度报告全文》真实、
客观反映了公司 2017 年第 3 季度的经营、管理成果。公司董事会季度报告的编制和审
核程序符合法律、行政法规和中国证监会的相关规定。公司监事会未发现参与公司季
度报告编制、审议、信息披露的公司有关人员在工作过程中出现违反信息保密规定的
行为,一致通过了公司《2017 年第 3 季度报告全文》。
表决结果:3 票赞成,0 票弃权,0 票反对。
二、审议通过了《关于回购注销部分已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》
根据《上市公司股权激励管理办法》、《创业板信息披露业务备忘录第9号-股权
激励(限制性股票)实施、授予与调整》及《公司首期限制性股票股权激励计划(草
案)》等相关规定,监事会对本次回购注销部分限制性股票事项进行了审核,认为:
由于公司首期限制性股票激励计划中的激励对象张沛因离职,不再具有股权激励
资格,同时周玉华因在家突发疾病意外死亡,也不再具备股权激励资格。董事会本次
回购注销部分限制性股票的程序符合相关法律法规的规定,合法有效。公司监事会同
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意董事会根据公司《首期限制性股票激励计划(草案)》的相关规定,将上述两位激
励对象已获授但尚未解锁的全部限制性股票进行回购注销。
表决结果:3 票赞成,0 票弃权,0 票反对。
特此公告。
四川科新机电股份有限公司
监 事 会
二 O 一七年十月二十六日
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