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证券代码：300092           证券简称：科新机电        公告编号：2017-090



                四川科新机电股份有限公司
        关于部分已授予限制性股票回购注销完成的公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏。



 特别提示：

    1、本次回购注销限制性股票数量为283,298股，占回购前公司总股本的0.12%。

    2、本次限制性股票回购价格为5.09元/股。

    3、公司于2017年12月21日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成

限制性股票回购注销。本次回购注销完成后，公司股份总数由237,797,500股变更

为237,514,202股。

   一、本次限制性股票激励计划实施简述

   1、2016 年 2 月 22 日，公司召开第三届董事会第十次会议，会议审议通过《<

公司首期限制性股票激励计划（草案）及其摘要>的议案》、《公司首期限制性股票

激励计划实施考核管理办法》以及《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相

关事宜的议案》。

   2、2016 年 2 月 22 日，公司召开第三届监事会第八次会议，对本次激励计划的

激励对象名单进行核查，并审议通过《<公司首期限制性股票激励计划（草案）及

其摘要>的议案》、《公司首期限制性股票激励计划实施考核管理办法》、《关于核实<

公司首期限制性股票激励计划激励对象名单>的议案》。

   3、2016 年 4 月 18 日，公司召开 2015 年度股东大会审议通过了《<公司首期

限制性股票激励计划（草案）及其摘要>的议案》、《关于〈公司首期限制性股票激

励计划实施考核管理办法〉的议案》、以及《关于提请股东大会授权董事会办理股

权激励相关事宜的议案》的议案。

   4、2016 年 4 月 29 日，公司召开第三届董事会第十四次会议，审议通过了《关


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于对公司限制性股票激励计划相关事项进行调整的议案》、《关于向激励对象授予限

制性股票的议案》。

   5、2016 年 4 月 29 日，公司召开第三届监事会第十二次会议，对本次激励计划

的激励对象名单再次核实，并审议通过了《关于对公司限制性股票激励计划相关事

项进行调整的议案》、《关于向激励对象授予限制性股票的议案》。

   6、2016 年 7 月 29 日，公司分别召开了第三届董事会第十五次会议和第三届监

事会第十三次会议，审议通过了《关于调整限制性股票激励计划授予对象、授予数

量的议案》，公司独立董事对限制性股票激励计划调整的相关事项发表了独立意见。

   7、经深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，

公司于 2016 年 8 月 17 日完成了公司首期限制性股票激励计划所涉及的 164 名激励

对象获授的 1034.25 万股限制性股票的授予登记工作。

   8、2016 年 10 月 27 日公司召开第三届董事会第十八次会议，会议审议通过了
《关于回购注销离职激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》，决定对离

职对象王周蓉所持的 45,000 股限制性股票进行回购注销。

    9、2017年8月24日公司召开第三届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于

公司限制性股票激励计划第一个解锁期解锁条件成就的议案》, 公司限制性股票激

励计划第一个锁定期解锁条件已经成就。162名股权激励对象可申请解锁的限制性

股票数量为409.9万股，占公司总股本的1.72%。同时审议通过了《关于回购注销离
职激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》，决定对离职对象孟英俊1人所

持的50,000股限制性股票进行回购注销，独立董事发表了明确独立意见。

   10、经深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，

公司于 2017 年 10 月 13 日完成了首期限制性股票激励计划第一个解锁期共计 409.9

万股解锁申请工作，解锁的限制性股票自 2017 年 10 月 19 日起上市流通。

    11、2017年10月26日公司召开第四届董事会第三次会议，会议审议通过了《关

于回购注销部分已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》，由于激励对象张沛因离

职，周玉华因在家突发疾病意外死亡，两人已不再具备股权激励资格。公司董事会

决定对上述两人所持有已获授但尚未解锁的限制性股票共计233,298股(其中张沛

持有222,798股，周玉华持有10,500股)进行回购注销，独立董事发表了明确独立意



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见。

   二、本次限制性股票回购注销情况

       1、本次回购注销原因、数量及价格

    鉴于公司股权激励对象孟英俊、张沛2人因离职，周玉华1人因在家突发疾病意

外死亡，上述3人已不再符合股权激励条件，根据公司股权激励计划的相关规定，

由公司对其已授予但尚未解锁的限制性股票进行回购注销。

       公司决定对上述3人所持已获授但尚未解锁的限制性股票进行回购注销，回购

注销数量为283,298股，占注销前公司总股本比例为0.12%，回购价格为5.09元/股，

回购总金额为1,441,986.82元。

    上述回购注销事项已分别经公司第三届董事会第二十三次会议、第四届董事会

第三次会议会议审议通过，并经公司独立董事、监事会、律师发表相关意见，具体
可查阅公司分别于2017年8月25日、2017年10月27日刊登在巨潮资讯网上的相关公

告。

    2、本次回购注销完成情况

    公司本次限制性股票回购注销事宜于2017年12月21日已完成，回购注销完成

后，公司总股本由237,797,500股变更为237,514,202股，限制性股票激励计划的激

励对象总人数由163名变更为160名。

   三、本次回购注销后公司股本结构的变动情况
                           本次变动前        本次变动         本次变动后
          类别
                     数量（股）     比例     回购注销   数量（股）      比例
 1、有限售条件股份   70,789,605    29.77%    -283,298   70,506,307     29.69%
       高管锁定股    64,591,105    27.16%       0       64,591,105     27.20%
  股权激励限售股      6,198,500     2.61%    -283,298   5,915,202       2.49%
 2、无限售条件股份   167,007,895   70.23%       0       167,007,895    70.31%
    3、股份总数      237,797,500    100%     -283,298   237,514,202     100%

    四、本次回购注销限制性股票对公司的影响

    本次回购注销部分限制性股票事项不会对公司的财务状况和经营成本产生重

大影响，也不会影响公司管理团队的勤勉尽职。公司管理团队将继续履行工作职责，

尽力为股东创造价值。


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特此公告！



                 四川科新机电股份有限公司

                        董事会

                    2017 年 12 月 21 日




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