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证券代码：300092           证券简称：科新机电        公告编号：2019-046

                    四川科新机电股份有限公司
                    关于董事会秘书变更的公告


    本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完

整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


    四川科新机电股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事会
秘书杨多荣先生的书面辞职报告，杨多荣先生因个人原因申请辞去公司董事会秘书

职务（原定任期为：2017年9月18日至2020年9月18日）。根据《公司章程》及《深圳

证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的相关规定，杨多荣先生的辞职报告自

送达董事会之日起生效。杨多荣先生辞职后不再担任公司其他任何职务，其辞职不

会对公司的正常经营运作产生重要影响。

    截至本公告披露之日，杨多荣先生持有公司股份90842股，占公司总股本比例的

0.04%。杨多荣先生辞去董事会秘书职务后，其所持公司股份将严格按照《深圳证券

交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规
定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细

则》等法律、法规的规定及其承诺进行管理。

    杨多荣先生在担任公司董事会秘书期间恪尽职守、勤勉尽责，为公司规范运作、

合规治理等方面做出了卓越贡献，公司及董事会对其本人在职期间对公司发展所做

出的辛勤工作和贡献表示衷心感谢！

    经公司董事长提名，董事会提名委员会资格审查，公司于2019年6月26日召开了

第四届董事会第十二次会议，审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》。公司董事

会决定聘任杨辉先生为公司董事会秘书，任期从董事会审议通过之日起至第四届董

事会任期届满为止。杨辉先生已取得董事会秘书资格证书，在本次董事会召开之前，

其董事会秘书任职资格已经深圳证券交易所审核无异议。

    杨辉先生的个人履历详见附件。

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特此公告。



                 四川科新机电股份有限公司董事会

                    二〇一九年六月二十六日




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附件：

                             杨辉先生个人简历

    杨   辉：男，中国国籍，汉族，无永久境外居留权，出生于 1972 年，本科学历，

注册会计师、高级会计师。1998 年 4 月至 2008 年 1 月，就职于四川慧剑石化装备

有限责任公司，任财务部长；2008 年 2 月至 2018 年 9 月，就职于四川威德福石化

装备有限责任公司，先后历任财务会计经理、财务总监；2018 年 10 月至今，就职

于四川科新机电股份有限公司，2019 年 4 月至今任公司财务总监职务。

    截止本公告披露日，杨辉先生未持有公司股份，与其他持有公司 5%以上股份的

股东、其他董事、监事、高级管理人员也不存在关联关系；未受过中国证监会及其

他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的
不得担任公司高级管理人员的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范

运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形,也不是失信被执行人。




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