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证券代码：300092            证券简称：科新机电        公告编号：2019-057

                     四川科新机电股份有限公司
                 第四届董事会第十四次会议决议公告


       本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和

  完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


    四川科新机电股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十四次会议于

2019年9月16日上午10:00在公司B404会议室以现场结合通讯的方式召开，会议通知已

于2019年9月10日以专人、邮件等方式送达全体董事、监事和高级管理人员。本次董事

会会议应出席董事8人，实到董事8人。公司董事会秘书杨辉出席了本次会议，公司监

事会成员和部分高级管理人员列席了本次会议。会议由公司董事长林祯华先生主持，

会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

    会议采用记名投票的方式进行表决，经与会董事表决，审议通过了以下决议：

    一、审议通过了《关于在宁夏设立全资子公司并注销宁夏分公司的议案》

    根据公司业务发展需要，公司董事会同意在宁夏投资设立全资子公司，同时对相应

的宁夏分公司予以注销。具体内容详见公司于同日披露在中国证监会指定的创业板信息

披露网站上的《关于在宁夏设立全资子公司并注销宁夏分公司的公告》

    表决结果：8票赞成，0票弃权，0票反对，通过比例占全部表决权的100％。

    特此公告！



                                       四川科新机电股份有限公司董事会

                                             二〇一九年九月十六日




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