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   证券代码：300092           证券简称：科新机电        公告编号：2019-062


                         四川科新机电股份有限公司
                      第四届监事会第十二次会议决议公告

     本公司及监事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没
有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


    2019 年 10 月 24 日，四川科新机电股份有限公司（以下简称“公司”）在公司综

合办公大楼三楼小会议室以现场方式召开了第四届监事会第十二次会议，会议通知已

于 2019 年 10 月 17 日以邮件方式通知全体监事。本次会议应出席监事 3 人，实际出席

监事 3 人，会议由公司监事会主席张传贵先生主持。本次会议的召集、召开符合《中

华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

    经过充分的讨论，与会监事通过投票表决的方式，审议通过以下议案：

    一、审议通过了《关于公司 2019 年第 3 季度报告全文的议案》

    经过充分的讨论，全体监事一致认为：公司《2019 年第 3 季度报告全文》真实、

客观反映了公司 2019 年第 3 季度的经营、管理成果。公司董事会季度报告的编制和审

核程序符合法律、行政法规和中国证监会的相关规定。公司监事会未发现参与公司季

度报告编制、审议、信息披露的公司有关人员在工作过程中出现违反信息保密规定的

行为，一致通过了公司《2019 年第 3 季度报告全文》。

     表决结果：3 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

     特此公告。



                                                     四川科新机电股份有限公司

                                                                监   事   会

                                                      二 O 一九年十月二十四日



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