广东金刚玻璃科技股份有限公司
             独立董事关于相关事项的独立意见

   我们作为广东金刚玻璃科技股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事，
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业
板上市公司规范运作指引》及《广东金刚玻璃科技股份有限公司章程》等相关法
律法规、规章制度的规定，对公司第五届董事会第二十五会议相关事项发表如下
独立意见：

   一、关于2016年度利润分配的独立意见

   公司2016年度利润分配预案符合《公司法》、《公司章程》等相关规定，符
合公司当前的实际情况，兼顾了股东的即期利益和长远利益，未损害公司股东尤
其是中小股东的利益，有利于公司的持续稳定健康发展。我们同意公司2016年年
度权益分派预案，并同意将该项议案提交公司2016年度股东大会审议。

   二、关于2016年度内部控制评价报告的独立意见

   经核查，公司已结合自身的经营管理需要，建立了一套较为健全的内部控制
制度，内部控制符合我国法律、法规和证券监管部门的要求，符合现代管理要求
的内部组织结构。公司的组织架构和内部控制措施对公司管理各个过程、各个环
节的控制发挥了较好的作用，保证了公司各项业务活动的健康运行及经营风险的
控制，能够真实、客观地反映公司内部控制制度的建设及运行情况。

   三、关于公司关联方资金占用和对外担保情况的独立意见

   作为公司独立董事，我们按照《公司章程》、《公司外担保管理制度》、《公
司关联交易决策制度》的相关规定，本着严谨的态度对公司2016年度关联方资金
占用及对外担保情况进行认真核查，现将核查情况说明如下：

   1、报告期内，公司不存在控股股东及其关联方资金占用的情形；截止披露
日，公司不存在控股股东及其关联方资金占用的情形。

   2、报告期内，公司不存在为控股股东及其关联方提供担保的情形，也不存
在为公司子公司以外的其他关联方提供担保的情形；截止披露日，公司不存在为
控股股东及其关联方提供担保的情形，也不存在为公司子公司以外的其他关联方
提供担保的情形。

   四、关于续聘公司2017年度审计机构的独立意见

   经核查，北京永拓会计师事务所（特殊普通合伙）坚持独立、客观、公正的
原则，遵守注册会计师独立审计准则，勤勉尽责地履行审计职责。我们同意继续
聘请北京永拓会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度的财务审计机构，
并同意将该项议案提交公司2016年度股东大会审议。

   五、关于调整董事会秘书薪酬的独立意见

   公司参照地区、行业的薪酬标准，并结合公司目前经营管理的实际现状，调
整了公司董事会秘书薪酬。我们认为本次薪酬调整强化公司高管勤勉尽责，体现
了对高管的激励与约束作用；会议决策程序符合相关法律法规和制度的规定，我
们同意《关于调整董事会秘书薪酬的议案》。

   六、关于为控股子公司提供担保的独立意见

   经核查，公司为其控股子公司苏州金刚防火钢型材系统有限公司（以下简称
“苏州金刚”）向宁波银行股份有限公司吴江支行（以下简称“宁波银行”）申
请的人民币不超过2,000万元的综合授信业务提供连带责任保证担保的行为是基
于开展公司业务的基础上，不会对公司及其子公司的正常运作和业务发展造成不
良影响。苏州金刚为公司的控股子公司，信誉及经营状况良好，到目前为止没有
明显迹象表明公司可能因被担保方债务违约而承担担保责任。

   本次为苏州金刚提供担保后，公司累计对外（含本次担保）担保金额为不超
过人民币21,355万元，占最近一期经审计净资产的24.46%，以上担保全部为公司
对控股子公司及全资子公司提供的担保，无逾期担保金额。该担保事项符合相关
规定，其审议程序合法、有效，我们一致同意公司为苏州金刚提供担保。




    独立董事：         卢侠巍          陈小卫            蔡祥
特此公告。

             广东金刚玻璃科技股份有限公司
                            董   事   会
                   二○一七年四月二十八日