证券代码：300093             证券简称：金刚玻璃            公告编号：2017-026




               广东金刚玻璃科技股份有限公司
                   2016 年度股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    特别提示：

    1、本次股东大会未出现否决议案的情形；

    2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形。

    一、会议召开情况

    （一）会议召开时间：

    现场会议时间：2017 年 5 月 22 日，下午 2:30；

    网络投票时间：2017 年 5 月 21 日-2017 年 5 月 22 日。其中：通过深圳证券
交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2017 年 5 月 22 日上午 9：30-11：
30，下午 13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间
为：2017 年 5 月 21 日下午 15：00 至 2017 年 5 月 22 日下午 15：00 期间的任意
时间。

    （二）会议召开地点：广东省汕头市大学路叠金工业区广东金刚玻璃科技股
份有限公司三楼会议室；

    （三）会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式；

    （四）会议召集人：公司董事会；

    （五）会议主持人：董事长（代）林文卿女士。

    本次会议的召集和召开符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板



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股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规
和规范性文件以及《公司章程》的有关规定。

    二、会议出席情况

    出席本次会议的股东及股东代理人共 2 人，代表股份 44,442,000 股，占公
司总股份的 20.5750％。其中：参加现场会议的股东及股东代表 2 人，代表股份
44,442,000 股，占公司总股份的 20.5750％；参加网络投票的股东 0 人，代表股
份 0 股，占公司总股份的 0％。其中中小投资者（除公司董事、监事、高级管理
人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）共 0 人，
代表股份 0 股，占公司总股份的 0％。

    公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了本次会议。

    三、提案审议和表决情况

    本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，与会股东（或
股东代理人）审议并通过了以下议案：

    （一）审议通过了《关于<2016 年年度报告>及其摘要的议案》；

    表决结果：同意 44,442,000 股，占出席会议股东有表决权股份总数的 100%；
反对 0 股，占出席会议股东有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议股
东有表决权股份总数的 0%。

    其中中小投资者表决结果：同意 0 股，占出席会议中小投资者所持有表决权
股份总数的 0%；反对 0 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0%；
弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0%。

    （二）审议通过了《关于 2016 年度董事会工作报告的议案》；

    表决结果：同意 44,442,000 股，占出席会议股东有表决权股份总数的 100%；
反对 0 股，占出席会议股东有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议股
东有表决权股份总数的 0%。

    其中中小投资者表决结果：同意 0 股，占出席会议中小投资者所持有表决权




                                      2
股份总数的 0%；反对 0 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0%；
弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0%。

    （三）审议通过了《关于 2016 年度监事会工作报告的议案》；

    表决结果：同意 44,442,000 股，占出席会议股东有表决权股份总数的 100%；
反对 0 股，占出席会议股东有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议股
东有表决权股份总数的 0%。

    其中中小投资者表决结果：同意 0 股，占出席会议中小投资者所持有表决权
股份总数的 0%；反对 0 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0%；
弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0%。

    （四）审议通过了《关于 2016 年度财务决算报告的议案》；

    表决结果：同意 44,442,000 股，占出席会议股东有表决权股份总数的 100%；
反对 0 股，占出席会议股东有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议股
东有表决权股份总数的 0%。

    其中中小投资者表决结果：同意 0 股，占出席会议中小投资者所持有表决权
股份总数的 0%；反对 0 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0%；
弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0%。

    （五）审议通过了《关于 2016 年度利润分配的预案》；

    表决结果：同意 44,442,000 股，占出席会议股东有表决权股份总数的 100%；
反对 0 股，占出席会议股东有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议股
东有表决权股份总数的 0%。

    其中中小投资者表决结果：同意 0 股，占出席会议中小投资者所持有表决权
股份总数的 0%；反对 0 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0%；
弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0%。

    （六）审议通过了《关于续聘公司 2017 年度审计机构的议案》；

    表决结果：同意 44,442,000 股，占出席会议股东有表决权股份总数的 100%；
反对 0 股，占出席会议股东有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议股



                                   3
东有表决权股份总数的 0%。

    其中中小投资者表决结果：同意 0 股，占出席会议中小投资者所持有表决权
股份总数的 0%；反对 0 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0%；
弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0%。

    （七）审议通过了《关于公司及子公司 2017 年度向银行等金融机构申请综
合授信额度为不超过人民币 8 亿元的议案》；

    表决结果：同意 44,442,000 股，占出席会议股东有表决权股份总数的 100%；
反对 0 股，占出席会议股东有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议股
东有表决权股份总数的 0%。

    其中中小投资者表决结果：同意 0 股，占出席会议中小投资者所持有表决权
股份总数的 0%；反对 0 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0%；
弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0%。

    四、律师出具的法律意见

    北京国枫（深圳）律师事务所指派李霞律师、李鑫律师出席了本次会议并出
具如下法律意见：“贵公司 2016 年度股东大会召集和召开程序、出席本次股东大
会人员和召集人的资格以及表决程序等事宜，符合《公司法》等法律、法规及《公
司章程》的有关规定。本次股东大会的表决结果合法、有效。”

    五、备查文件

    （一）公司 2016 年度股东大会决议；

    （二）北京国枫（深圳）律师事务所出具《关于广东金刚玻璃科技股份有限
公司 2016 年度股东大会的法律意见书》。

    特此公告。

                                            广东金刚玻璃科技股份有限公司
                                                         董    事    会
                                                  二〇一七年五月二十二日




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