证券代码：300093            证券简称：金刚玻璃           公告编号：2017-027


               广东金刚玻璃科技股份有限公司
          第五届董事会第二十六次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
 记载、误导性陈述或重大遗漏。


     广东金刚玻璃科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十
 六次会议于 2017 年 6 月 2 日在公司会议室以现场和通讯表决相结合的形式召开，
 会议通知以电话、书面、电子邮件等形式发出。会议应出席董事 7 名，实际出席
 7 名（其中独立董事 3 名）。本次会议的召开与表决程序符合《公司法》、《证券
 法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司
 规范运作指引》及《公司章程》等法律法规的规定，会议由董事长（代）林文卿
 女士主持。经与会董事充分讨论，会议以记名投票方式通过以下决议：

     一、审议通过了《关于为控股子公司提供担保的议案》；

     为满足控股子公司吴江金刚玻璃科技有限公司（以下简称“吴江金刚”）及
 苏州金刚防火钢型材系统有限公司（以下简称“苏州金刚”）的生产经营需要，
 同意公司为上述两家控股子公司分别向中信银行股份有限公司吴江支行（以下简
 称“中信银行”）申请的综合授信业务提供连带责任保证担保，期限为 2 年。并
 由吴江金刚、苏州金刚分别与中信银行签署综合授信业务的相关法律文件，具体
 情况如下：


    被担保方        与公司关系         债权人           担保金额     担保期限

吴江金刚玻璃科技                 中信银行股份有限公   不超过人民币
                    控股子公司                                         2年
有限公司                         司吴江支行           1,000 万元

苏州金刚防火钢型                 中信银行股份有限公   不超过人民币
                    控股子公司                                         2年
材系统有限公司                   司吴江支行           1,000 万元
    公司全体独立董事对上述事项发表了同意的独立意见，具体内容详见同日刊
登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。

   表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    特此公告。


                                           广东金刚玻璃科技股份有限公司
                                                        董    事    会
                                                     二〇一七年六月二日