证券代码：300093           证券简称：金刚玻璃           公告编号：2017-039


              广东金刚玻璃科技股份有限公司
         第五届董事会第二十九次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    广东金刚玻璃科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十
九次会议于 2017 年 9 月 12 日以电话、书面、电子邮件等形式发出会议通知，2017
年 9 月 15 日以通讯表决的形式召开。会议应出席董事 7 名，实际出席 7 名（其
中独立董事 3 名）。本次会议的召开与表决程序符合《公司法》、《证券法》、《深
圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作
指引》及《公司章程》等法律法规的规定，会议由董事长（代）林文卿女士主持。
经与会董事充分讨论，会议以记名投票方式通过以下决议：

    一、审议通过了《关于为控股子公司融资租赁业务提供担保的议案》；

    公司控股子公司吴江金刚玻璃科技有限公司（以下简称“吴江金刚”）为拓
宽融资渠道、降低融资成本、满足公司经营和发展的需要，拟与远东国际租赁有
限公司（以下简称“远东租赁”）开展融资租赁业务，以其拥有的部分生产设备
以售后回租方式向远东租赁融资合计 7,770 万元（含保证金人民币 770 万元），
租赁期限为 36 个月。租赁期内，吴江金刚以回租的方式继续使用该生产设备，
同时按照约定向远东租赁支付租金和费用，并由公司为吴江金刚该笔融资租赁业
务提供连带责任保证。

    吴江金刚为公司的控股子公司，经营运行正常、财务管理规范，公司为其提
供担保的财务风险处于公司可控的范围之内。公司对其提供担保不会损害公司及
广大股东的利益。吴江金刚本次交易对方远东租赁具有合法有效的经营资质，业
务运营规范。本次担保不会对公司的日常经营和财务状况产生不利影响。
    公司全体独立董事对上述事项发表了同意的独立意见，具体内容详见同日刊
登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。

   表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

   特此公告。




                                          广东金刚玻璃科技股份有限公司
                                                       董    事    会
                                                  二〇一七年九月十五日