证券代码：300093           证券简称：金刚玻璃            公告编号：2017-049


              广东金刚玻璃科技股份有限公司
         第五届董事会第三十二次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    广东金刚玻璃科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十
二次会议于 2017 年 11 月 5 日以书面、电子邮件等形式发出会议通知，2017 年
11 月 8 日以通讯表决的形式召开。会议应出席董事 7 名，实际出席 7 名（其中
独立董事 3 名）。本次会议的召开与表决程序符合《公司法》、《证券法》、《深圳
证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指
引》及《公司章程》等法律法规的规定，会议由董事长（代）林文卿女士主持。
经与会董事充分讨论，会议以记名投票方式通过以下决议：

一、审议通过了《关于对全资子公司增资、更名并变更经营范围的议案》；

    根据公司战略规划和业务发展需要，同意公司使用自有资金向全资子公司深
圳市金刚智慧城市科技有限公司（以下简称“金刚智慧”）增资人民币 4,500 万
元，并以分期出资的方式缴纳前述增资款，本次增资完成后，金刚智慧注册资本
由 500 万元增加至 5,000 万元，公司持股比例为 100%；同时，将金刚智慧名称
变更为：“深圳市金刚智能商业保理有限公司”（暂定名，以工商行政主管部门
核准名称为准），并变更其经营范围。公司董事会授权经营管理层办理上述增资、
更名并变更经营范围的具体事项，具体情况详见公司同日发布于证监会指定创业
板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

    表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    特此公告。
广东金刚玻璃科技股份有限公司
             董    事    会
        二〇一七年十一月八日