证券代码：300093            证券简称：金刚玻璃           公告编号：2018-017



               广东金刚玻璃科技股份有限公司
            第五届监事会第十九次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。


    广东金刚玻璃科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十九
次会议于 2018 年 3 月 7 日以电话、书面、电子邮件的形式发出会议通知，2018
年 3 月 10 日在公司会议室以现场会议的形式召开。会议应到监事 3 名，实到 3
名。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交
易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及
《公司章程》等法律法规的规定。会议由监事会主席苏佩玉女士主持，经与会监
事充分讨论，会议以记名投票方式通过以下决议：

    一、审议通过了《关于公司终止发行股份购买资产并募集配套资金暨关联
交易相关事项及签署本次交易终止协议的议案》；

    公司拟通过发行股份购买喜诺科技（深圳）有限公司 100%股权以及深圳市
纳兰德拾叁号股权投资合伙企业（有限合伙）持有的 Onwards Media Group
PTE.LTD.36%股权，并募集配套资金暨关联交易（简称“本次重大资产重组”或
“本次交易”）。由于本次重大资产重组历时较长，且重组审核期间内监管政策发
生一定变化，为配合并快速推动公司的战略发展，切实维护上市公司和广大投资
者利益，经谨慎研究，各方决定终止本次交易，并签署书面文件。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    二、审议通过了《关于公司撤回发行股份购买资产并募集配套资金暨关联
交易申请文件的议案》；

    经与交易各方协商一致，公司决定终止本次重大资产重组，并向中国证监会
申请撤回本次重大资产重组相关申请文件。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    特此公告。



                                           广东金刚玻璃科技股份有限公司
                                                          监   事   会
                                                   二〇一八年三月十二日