证券代码：300093           证券简称：金刚玻璃           公告编号：2018-059



               广东金刚玻璃科技股份有限公司
      关于独立董事取得独立董事资格证书的公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。


    广东金刚玻璃科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 5 月 20 日
召开了第五届董事会第三十九次会议，会议审议通过了《关于公司董事会换届
选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》，同意提名肖蔚红女士为公司
第六届董事会独立董事候选人。公司于 2018 年 6 月 5 日召开 2018 年第二次临
时股东大会，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会独立
董事候选人的议案》，同意选举肖蔚红女士为公司第六届董事会独立董事，任期
自公司 2018 年第二次临时股东大会通过之日起三年。

    截至 2018 年第二次临时股东大会通知发出之日，肖蔚红女士尚未取得独立
董事资格证书。根据《深圳证券交易所独立董事备案方法》（2017 年修订）第
六条的规定，“独立董事及拟担任独立董事的人士应当按照《关于在上市公司建
立独立董事制度的指导意见》的要求，参加相关培训并根据《上市公司高级管
理人员培训工作指引》及相关规定取得本所认可的独立董事资格证书”。肖蔚红
女士于 2018 年 5 月 20 日书面承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券
交易所认可的独立董事资格证书。具体内容详见公司于 2018 年 5 月 21 日在创
业板指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的相关
公告。

    近日，公司接到肖蔚红女士的通知，肖蔚红女士已取得由深圳证券交易所
颁发的上市公司独立董事资格证书。

    特此公告。
备查文件：《上市公司独立董事资格证书》




                                     广东金刚玻璃科技股份有限公司
                                                    董   事   会
                                             二〇一八年七月十八日