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公司公告

金刚玻璃:第六届董事会第二次会议决议公告2018-08-30  

						 证券代码:300093             证券简称:金刚玻璃          公告编号:2018-065


               广东金刚玻璃科技股份有限公司
              第六届董事会第二次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假
 记载、误导性陈述或重大遗漏。


     广东金刚玻璃科技股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第二次
 会议于 2018 年 8 月 19 日以电话、书面、电子邮件等形式发出会议通知,2018
 年 8 月 29 日在公司会议室以现场和通讯表决相结合的形式召开。会议应出席董
 事 6 名,实际出席 6 名(其中独立董事 3 名)。本次会议的召开与表决程序符合
 《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易
 所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等法律法规的规定,会议由董
 事长(代)林文卿女士主持。经与会董事充分讨论,会议以记名投票方式通过以
 下决议:

     一、审议通过了《关于<2018 年半年度报告>及其摘要的议案》;

     公司《2018 年半年度报告》及《2018 年半年度报告摘要》的具体内容详见
 同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。

     表决结果:赞成 6 票,反对 0 票,弃权 0 票。

 二、审议通过了《关于选举第六届董事会专门委员会委员的议案》;

     公司第六届董事会各专门委员会由以下成员组成(简历详见附件):

    委员会                           成员                         召集人

战略委员会          庄毓新、林文卿、肖蔚红、陈小卫、陈伟英        庄毓新


提名委员会          肖蔚红、陈小卫、陈伟英                        肖蔚红
审计委员会       肖蔚红、陈小卫、陈伟英                        肖蔚红

薪酬与考核委员
               肖蔚红、陈小卫、陈伟英                          肖蔚红
会


     上述各专门委员会委员任期均三年,自本次董事会审议通过之日起算。

     表决结果:赞成 6 票,反对 0 票,弃权 0 票。

    特此公告。




                                            广东金刚玻璃科技股份有限公司
                                                          董    事      会
                                                   二〇一八年八月二十九日
附件:


                              简    历
    林文卿女士,1963年2月出生,大学学历,高级政工师,中国国籍,无永久
境外居留权。1987年4月至1997年9月任公园城市合作信用社事后监督;1997年4
月至2002年1月任汕头商业银行公信支行业务主管。2002年至2015年先后担任广
东金刚玻璃科技股份有限公司监事会主席、总经理助理,现任公司董事长(代)、
总经理(代)、副总经理。

    截至本公告日,林文卿女士直接和间接持有公司股份 161,400 股,占公司总
股本的 0.07%,与公司实际控制人、其他持有公司 5%以上股份的股东及公司其他
董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门
的处罚和证券交易所惩戒,不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指
引》第 3.2.3 条所规定的情形,不是失信被执行人。

    庄毓新先生,1971 年 10 月出生,本科学历,中国国籍,无境外永久居留权。
1993 年至 2006 年任职于建设银行深圳分行城东支行,历任会计员、信贷主管、
市场拓展部经理;2007 年 1 月至 2013 年 2 月任职深圳市金怡富投资发展有限公
司副总经理;现任职于广东金刚玻璃科技股份有限公司财务部。

    截至本公告日,庄毓新先生未持有公司股份,系持股 5%以上股东拉萨市金
刚玻璃实业有限公司实际控制人庄大建的侄子,与公司实际控制人及公司其他董
事、监事、高级管理人员不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的
处罚和证券交易所惩戒,不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》
第 3.2.3 条所规定的情形,不是失信被执行人。

     梁艳媚女士,1983 年 08 月出生,本科学历,中国国籍,无境外永久居留
权。2010 年 5 月进入广东新价值投资有限公司,现任广东新价值投资有限公司
财务主管。

    截至本公告日,梁艳媚女士未持有公司股份,与公司实际控制人、其他持有
公司 5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,
未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《深圳证券
交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形,不是失信被执
行人。

    肖蔚红女士,1976年11月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,
中国注册会计师、高级会计师、中国注册税务师、国际注册内部审计师、资深澳
洲公共会计师、资深英国注册会计师。历任汕头市会计师事务所注册会计师、中
和正信会计师事务所注册会计师等、龙光地产控股有限公司总裁助理。

    截至本公告日,肖蔚红女士未持有公司股份,与公司实际控制人、其他持有
公司 5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,
未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《深圳证券
交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形,不是失信被执
行人。

    陈小卫先生,1966年1月出生,中国国籍,无永久境外居留权,硕士研究生
学历,工商管理硕士,电气高级工程师,国际注册内部审计师,经济师。历任汕
头电力发展股份有限公司董事兼副总经理、万泽实业股份有限公司副总经理、众
业达电气股份有限公司中压电气事业部总经理、广东太安堂药业股份有限公司董
事会秘书兼副总经理,现任广东润科生物工程股份有限公司董事会秘书、副总经
理、广东金刚玻璃科技股份有限公司独立董事、广东联泰环保股份有限公司独立
董事、广州市金钟汽车零件股份有限公司独立董事、广东泰恩康医药股份有限公
司独立董事、广东龙湖科技股份有限公司独立董事、汕头大学商学院MBA教育中
心导师、汕头市科技局特聘专家。

    截至本公告日,陈小卫先生未持有公司股份,与公司实际控制人、其他持有
公司 5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,
未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《深圳证券
交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形,不是失信被执
行人。

    陈伟英女士,1955 年 2 月出生,中国国籍,无永久境外居留权,大学学历,
历任中国建设银行韶关市分行会计部副科长、中国建设银行深圳市分行田贝支行
副行长、中国建设银行深圳市分行营业部总经理、深圳市兆邦基小额贷款有限责
任公司常务副总,现任深圳邦联支付网络技术有限公司总经理。

    截至本公告日,陈伟英女士未持有广东金刚玻璃科技股份有限公司股份,与
广东金刚玻璃科技股份有限公司实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东及
其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关
部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运
作指引》第3.2.3 条所规定的情形,不是失信被执行人。