金刚玻璃：第六届董事会第四次会议决议公告2019-04-30
证券代码：300093 证券简称：金刚玻璃 公告编号：2019-015
广东金刚玻璃科技股份有限公司
第六届董事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东金刚玻璃科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第四次
会议于 2019 年 4 月 15 日以电话、书面、电子邮件等形式发出会议通知，2019 年
4 月 30 日在广东金刚玻璃科技股份有限公司汕头总部三楼会议室以现场和通讯
表决相结合的形式召开。会议应出席董事 5 名，实际出席 4 名（其中独立董事 2
名），梁艳梅女士因工作原因未出席本次会议。本次会议的召开与表决程序符合
《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易
所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等法律法规的规定，会议由董
事长（代）林文卿女士主持。经与会董事充分讨论，会议以记名投票方式通过以
下决议：
一、审议通过了《关于<2018 年年度报告>及其摘要的议案》；
公司《2018 年年度报告》及《2018 年年度报告摘要》的具体内容详见同日
刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的公告。
表决结果：赞成 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2018 年度股东大会审议。
二、审议通过了《关于 2018 年度总经理工作报告的议案》；
表决结果：赞成 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、审议通过了《关于 2018 年度董事会工作报告的议案》；
《2018 年度董事会工作报告》的具体内容详见公司《2018 年年度报告》“第
四节 管理层讨论与分析”相关部分。公司独立董事向董事会递交了《2018 年度
独立董事述职报告》，并将在公司 2018 年度股东大会上进行述职。独立董事 2018
年度述职报告》的具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网
站上的公告。
表决结果：赞成 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2018 年度股东大会审议。
四、审议通过了《关于公司 2018 年度审计报告的议案》；
公司《2018年度审计报告》详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披
露网站上的公告。
表决结果：赞成 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。
五、审议通过了《关于 2018 年度财务决算报告的议案》；
表决结果：赞成 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2018 年度股东大会审议。
六、审议通过了《关于 2018 年度利润分配的预案》；
公司 2018 年年度报被审计机构出具无法表示意见的审计报告，因无法预计
此次非标准标审计报告对公司的影响，本年度不进行利润分配。公司董事会认为
符合公司整体战略安排，有利于公司长远发展，符合公司和全体股东的利益。
表决结果：赞成 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2018 年度股东大会审议。
七、审议通过了《关于 2018 年度内部控制评价报告的议案》；
公司独立董事对内部控制评价报告发表了同意的独立意见，公司监事会发表
了核查意见。
《2018 年度内部控制评价报告》以及独立董事、监事会所发表意见的具体
内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。
表决结果：赞成 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。
八、审议通过了《关于<公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇
总表的专项审核报告>的议案》；
公司独立董事对公司 2018 年度关联方资金占用情况发表了同意的独立意
见，北京永拓会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于广东金刚玻璃科技股
份有限公司非经营性资金占用及其他关联方资金往来情况汇总表的专项审核报
告》，具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关
公告。
表决结果：赞成 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。
九、审议通过了《关于续聘公司 2019 年度审计机构的议案》；
在为本公司提供 2018 年度审计服务的过程中，北京永拓会计师事务所（特
殊普通合伙）遵照独立、客观、公正的执业准则，顺利完成了公司的审计工作。
经公司全体独立董事事前认可，并经董事会审计委员会审核通过，同意续聘
北京永拓会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度的财务审计机构，聘
用期限为 1 年，并拟提请股东大会授权公司管理层根据行业标准和公司审计工作
的实际情况决定其报酬事宜。
公司独立董事对上述事项发表了事前认可意见和同意的独立意见，公司监事
会发表了核查意见，具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露
网站上的相关公告。
表决结果：赞成 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2018 年度股东大会审议。
十、审议通过了《关于公司及子公司 2019 年度向银行等金融机构申请综合
授信额度为不超过人民币 8 亿元的议案》；
为满足公司经营及发展的需要，公司（包括全资子公司及控股子公司）预计
2019 年度向银行等金融机构申请综合授信额度拟定为不超过人民币 8 亿元，在
此额度内由公司根据实际资金需求进行银行借贷。
同意授权公司董事长或管理层全权代表公司签署上述额度内的一切授信（包
括但不限于授信、借款、担保、抵押、融资等）有关的合同、协议、凭证等各项
法律文件，由此产生的法律、经济责任全部由本公司承担。授权期限：自 2018
年度股东大会审议通过之日起至 2019 年度股东大会召开之日止。
表决结果：赞成 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2018 年度股东大会审议。
十一、审议通过了《关于公司为全资子公司及控股子公司提供担保的议案》；
该事项具体内容详见公司同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网
站上的《关于公司为全资子公司及控股子公司提供担保的公告》。
表决结果：赞成 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2018 年度股东大会审议。
十二、审议通过了《关于会计政策变更的议案》；
公司本次会计政策变更是公司根据财政部发布的相关文件进行的合理变更，
符合相关法规的规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不影
响公司当期净利润及所有者权益，也不涉及以往年度的追溯调整，不存在损害公
司及中小股东利益的情况。公司董事会同意公司本次会计政策的变更。
具体内容详见公司同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的公
告。
表决结果：赞成 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。
十三、审议通过了《关于公司及子公司融资租赁事项的议案》；
公司及子公司为满足生产经营的资金和设备需求，拓宽融资渠道，拟在未来
十二个月内，与不存在关联关系的融资租赁公司进行金额不超过人民币
30,000.00 万元的融资租赁交易。
同意授权公司董事长或管理层全权代表公司及子公司在批准的额度内处理
本次融资租赁事项相关的一切事务，由此产生的法律、经济责任全部由公司及子
公司承担。本次授权决议的有效期为一年，自董事会审议通过之日起计算。
表决结果：赞成 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。
十四、审议通过了《关于<2019 年第一季度报告全文>的议案》；
《2019 年第一季度报告全文》全文详见同日刊登在中国证监会指定的创业
板信息披露网站的公告。
表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。
十五、审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》；
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市
公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格
管理办法》等有关规定，决定聘任陈泽华女士担任公司证券事务代表，协助董事
会秘书工作，任期自本次董事会决议通过之日起至第六届董事会届满之日止。
《关于聘任证券事务代表的公告》具体内容详见公司同日披露在中国证监会
指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
十六、审议通过了《董事会关于无法出具意见审计报告涉及事项的专项说明》
表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见披露于 2019 年 4 月 30 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
上的《董事会关于无法出具意见审计报告涉及事项的专项说明》。
十七、审议通过了《关于召开 2018 年度股东大会的议案》；
公司定于 2019 年 5 月 30 日，下午 2:30，在公司总部三楼会议室召开 2018
年度股东大会，审议董事会提交的相关议案。
具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的公告。
表决结果：赞成 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
广东金刚玻璃科技股份有限公司
董 事 会
二〇一九年四月三十日
