证券代码：300093            证券简称：金刚玻璃            公告编号：2019-016



               广东金刚玻璃科技股份有限公司
             第六届监事会第三次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。


    广东金刚玻璃科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第三次
会议于 2019 年 4 月 15 日以书面和电子邮件等形式发出会议通知，2019 年 4 月
30 日在广东金刚玻璃科技股份有限公司汕头总部三楼会议室以现场会议的形式
召开。会议应到监事 3 名，实到 3 名。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公
司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创
业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等法律法规的规定。会议由监事会
主席苏佩玉女士主持，经与会监事充分讨论，会议以记名投票方式通过以下决议：

    一、审议通过了《关于<2018 年年度报告>及其摘要的议案》；

    经核查，监事会认为董事会编制和审核的《2018 年年度报告》及《2018 年
年度报告摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、
准确、完整地反映了公司 2018 年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏。

    《2018 年年度报告》及《2018 年年度报告摘要》的具体内容详见同日刊登
在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案尚需提交公司 2018 年度股东大会审议。

    二、审议通过了《关于 2018 年度监事会工作报告的议案》；

    《2018 年度监事会工作报告》的具体内容详见同日刊登在中国证监会指定
的创业板信息披露网站上的公告。
   表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

   本议案尚需提交公司 2018 年度股东大会审议。

    三、审议通过了《关于 2018 年度财务决算报告的议案》；

    经核查监事会认为：公司《2018 年度财务决算报告》客观、真实地反应了
公司 2018 年度的财务状况和经营成果。

   表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

   本议案尚需提交公司 2018 年度股东大会审议。

    四、审议通过了《关于 2018 年度利润分配的预案》；

    公司 2018 年年度报被审计机构出具无法表示意见的审计报告，因无法预计
此次非标准标审计报告对公司的影响，本年度不进行利润分配。公司监事会认为
符合公司整体战略安排，有利于公司长远发展，符合公司和全体股东的利益。本
议案尚需提交公司 2018 年度股东大会审议。

    五、审议通过了《关于 2018 年度内部控制评价报告的议案》；

    《2018 年度内部控制评价报告》具体内容详见同日刊登在中国证监会指定
的创业板信息披露网站上的公告。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

   六、审议通过了《关于续聘公司 2019 年度审计机构的议案》；

    经核查监事会认为：北京永拓会计师事务所（特殊普通合伙）在执业过程中
坚持独立审计原则，在合作过程中能按时为公司出具各项专业报告且报告内容客
观、公正，同意续聘北京永拓会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度
审计机构。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

   本议案尚需提交公司 2018 年度股东大会审议。

   七、审议通过了《关于会计政策变更的议案》；
    经核查监事会认为：公司本次会计政策变更是公司根据财政部发布的相关文
件进行的合理变更，符合相关法规的规定，能够客观、公允地反映公司的财务状
况和经营成果，不影响公司当期净利润及所有者权益，也不涉及以往年度的追溯
调整，不存在损害公司及中小股东利益的情况。公司监事会同意公司本次会计政
策的变更。

    《关于会计政策变更的公告》具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创
业板信息披露网站上的公告。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    八、审议通过了《关于<2019 年第一季度报告全文>的议案》；

    经审核，监事会认为董事会编制和审核的《2019 年第一季度报告全文》的
程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反
映了公司 2019 年第一季度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏。

    《2019 年第一季度报告全文》的具体内容详见同日刊登在中国证监会指定
的创业板信息披露网站上的公告。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    九、审议通过了《监事会关于〈董事会关于会计师事务所出具无法表示意
见审计报告涉及事项的专项说明〉的意见》；

    公司监事会对会计师事务所出具无法表示意见审计报告予以理解，希望公司
董事会和管理层积极采取措施，消除无法表示意见涉及事项及其产生的影响，切
实维护上市公司及全体投资者合法权益。

    表决结果：3 票同意，0 票弃权，0 票反对。

    具体内容详见披露于 2019 年 4 月 30 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
上的《监事会关于〈董事会关于会计师事务所出具无法表示意见审计报告涉及事
项的专项说明〉的意见》。

    特此公告。
广东金刚玻璃科技股份有限公司
               监   事   会
        二〇一九年四月三十日