证券代码：300093                证券简称：金刚玻璃           公告编号：2019-058



                 广东金刚玻璃科技股份有限公司
        关于召开 2019 年第一次临时股东大会的通知

       本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。

       广东金刚玻璃科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第七次
会议审议通过了《关于召开 2019 年第一次临时股东大会的议案》，现将本次股东
大会的有关事项公告如下：

       一、召开会议的基本情况

       1．股东大会届次：2019 年第一次临时股东大会

       2．股东大会的召集人：公司董事会

       3．会议召开的合法性及合规性：公司第六届董事会第七次会议审议通过了
《关于召开 2019 年第一次临时股东大会的议案》，本次股东大会的召集和召开符
合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

       4、会议召开时间：

       （1）现场会议召开时间：2019 年 10 月 28 日，下午 2：30

       （2）网络投票时间：2019 年 10 月 27 日-2019 年 10 月 28 日

       其中：通过深圳证券交易系统进行网络投票的具体时间为：2019 年 10 月 28
日上午 9：30 至 11：30，下午 13：00 至 15：00；通过深圳证券交易所互联网投
票的具体时间为：2019 年 10 月 27 日下午 15：00 至 2019 年 10 月 28 日下午 15：
00 期间的任意时间。

       5、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式

       （1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会
议；
    （2）网络投票：本次临时股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联
网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票
时间内通过上述系统行使表决权。

    公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，同一表决权出现
重复投票以第一次有效投票结果为准。

    6、股权登记日：2019 年 10 月 17 日

    7、出席对象：

    （1）截至 2019 年 10 月 17 日下午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳
分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托
代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

    （2）公司董事、监事和高级管理人员；

    （3）公司聘请的律师。

    9、会议地点：广东省汕头市大学路叠金工业区广东金刚玻璃科技股份有限
                  公司三楼会议室

    二、会议审议事项

    1、《关于补选公司第六届董事会非独立董事的议案》；

    1.01 选举何光雄先生为公司第六届董事会非独立董事

    1.02 选举孙爽女士为公司第六届董事会非独立董事

    2、《关于补选公司第六届董事会独立董事候选人的议案》；

    2.01 选举尹稚先生为公司第六届董事会独立董事

    2.02 选举肖璟翊女士为公司第六届董事会独立董事

    上述议案已经公司第六届董事会第七次会议审议通过，具体内容详见同日在
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《第六届董事会第七次会议决议公告》
（公告编号：2019-057）。

    议案 1 至议案 2 采用累积投票方式选举董事，股东所拥有的选举票数为其所
   持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数
   为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。
   独立董事、非独立董事的表决分别进行，逐项表决。其中独立董事候选人的任职
   资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。

       三、提案编码

       表一：本次股东大会提案编码示例表

                                                                   备注
提案
                           提 案 名 称                         该列打勾的栏目
编码
                                                                 可以投票
累积投票提案

1.00   《关于补选公司第六届董事会非独立董事的议案》            应选人数（2）人

1.01   选举何光雄先生为公司第六届董事会非独立董事                     

1.02   选举孙爽女士为公司第六届董事会非独立董事                       

2.00   《关于补选公司第六届董事会独立董事的议案》              应选人数（2）人

2.01   选举尹稚先生为公司第六届董事会独立董事                         

2.02   选举肖璟翊女士为公司第六届董事会独立董事                       

       四、本次股东大会会议登记方法

       1、登记方式

       （1）法人股东的法定代表人，须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执
   照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理出席的，还须
   持有授权委托书（详见附件二）和出席人身份证。

       （2）自然人股东须持有本人身份证及股东账户卡办理登记手续；受委托出
   席的股东代理人还须持有授权委托书（详见附件二）和出席人身份证。

       异地股东可通过信函或传真的方式进行登记，股东请仔细填写《股东参会登
   记表》（详见附件三），并附身份证/营业执照及股东账户卡复印件，以便登记确
   认。采取信函或传真方式登记的须在 2019 年 10 月 18 日下午 16:30 前送达或传
   真到公司。
    2、登记地点：广东省汕头市大学路叠金工业区广东金刚玻璃科技股份有限
公司董秘办公室。

    3、登记时间：2019 年 10 月 18 日（上午 9:30-11:30，下午 14:30-16:30）

    五、参加网络投票的具体操作流程

    本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易
所交易系统或互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。网络
投票的具体操作流程见附件一。

    六、其他事项

    1、现场会议联系方式

    联系地址：广东省汕头市大学路叠金工业区广东金刚玻璃科技股份有限公司
董秘办公室。

    联系人：林臻

    电话：（86）754-82514288

    传真：（86）754-82535211

    邮编：515063

    2、本次现场会议会期预计半天；出席会议股东的交通、食宿等费用自理。

    3、临时提案请于会议召开十天前提交。

    七、备查文件

    1、公司第六届董事会第七次会议决议；

    2、深交所要求的其他文件。

    八、附件

    1、附件一：《参加网络投票的具体操作流程》；

    2、附件二：《授权委托书》；

    3、附件三：《参会股东登记表》。
特此公告。

             广东金刚玻璃科技股份有限公司
                           董    事    会
                  二〇一九年九月二十三日
附件一：参加网络投票的具体操作流程



                 参加网络投票的具体操作流程

    一、网络投票的程序

    1、投票代码：365093；投票简称：金刚投票。

    2、填报表决意见或选举票数

    对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

    对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。公司股东应当以其所拥
有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票
数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均
视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。

              表二 累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

       投给候选人的选举票数                         填报
         对候选人 A 投 X1 票                        X1 票
         对候选人 B 投 X2 票                        X2 票
                 …                                  …
                合计                     不超过该股东拥有的选举票数

    各提案组下股东拥有的选举票数如下：

    （1）选举非独立董事（如表一提案 1，采用等额选举，应选人数为 4 位）

    股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×4

    股东可以将所拥有的选举票数在 4 位非独立董事候选人中任意分配，但投票
总数不得超过其拥有的选举票数。

    （2）选举独立董事（如表一提案 2，采用等额选举，应选人数为 3 位）

    股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

    股东可以将所拥有的选举票数在 3 位独立董事候选人中任意分配，但投票总
数不得超过其拥有的选举票数。

       （3）选举非职工代表监事（如表一提案 3，采用等额选举，应选人数为 2
位）

       股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

       股东可以将所拥有的选举票数在 2 位非职工代表监事候选人中任意分配，但
投票总数不得超过其拥有的选举票数。

       3、股东对同一提案重复投票时，以第一次有效投票为准。

       二、通过深交所交易系统投票的程序

        1、投票时间：2019 年 10 月 28 日的交易时间，即 9:30—11:30 和
13:00—15:00。

        2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

       三、 通过深交所互联网投票系统投票的程序

       1、互联网投票系统开始投票的时间为 2019 年 10 月 27 日（现场股东大会召
开前一日）下午 3：00，结束时间为 2019 年 10 月 28 日（现场股东大会结束当
日）下午 3：00。

       2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引（2016 年 4 月修订）》的规定办理身份认证，取得
“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录
互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

       3 、 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投
票。
       附件二：授权委托书



                                       授权委托书

       广东金刚玻璃科技股份有限公司：

           兹委托            （先生/女士）代表本人（本单位）出席广东金刚玻璃科技
       股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会，代表本人对会议的各项议案按授权
       委托书的指示行使表决权，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

           本公司/本人对本次股东大会议案的表决意见如下：

                                                        备注
提案                                                  该列打勾
                            提案名称                               同意     反对      弃权
编码                                                  的栏目可
                                                        以投票

累积投票提案

         《关于补选公司第六届董事会非独立董事的议
1.00                                                             应选人数（3）人
         案》
1.01     选举何光雄先生为公司第六届董事会非独立董事      √
1.02     选举孙爽女士为公司第六届董事会非独立董事        √
2.00     《关于补选公司六届董事会独立董事的议案》                应选人数（2）人

2.01     选举尹稚先生为公司第六届董事会独立董事          √

2.02     选举肖璟翊女士为公司第六届董事会独立董事        √


         委托人签名（或盖章）：                          委托人股东代码：

         委托人身份证号码：                              委托人持股数：

         受托人姓名：                                    委托日期：

         受托人身份证号码：

       附注：
           1）如欲投票同意议案，请在“同意”栏内相应的地方填上“√”；如欲投票反对议案，
       请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲投票弃权议案，请在“弃权”栏内相应的地方
       填上“√”。
           2）授权委托书按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。
           3）授权委托书有限期自签署日至本次股东大会结束。
       附件三：参会股东登记表



                广东金刚玻璃科技股份有限公司
           2019 年第一次临时股东大会参会股东登记表


个人股东姓名/法人股东名称



身份证号码/企业营业执照号码



股东账号                        持股数量（股）



联系电话                        电子邮箱



联系地址                        邮政编码



是否本人参会                    联系人



备注