证券代码：300093            证券简称：金刚玻璃           公告编号：2019-071



               广东金刚玻璃科技股份有限公司
               第六届董事会第九次会议决议公告

    本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。


    广东金刚玻璃科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第九次
会议于 2019 年 11 月 3 日以书面、电子邮件等形式发出会议通知，2019 年 11 月
5 日以现场表决与通讯表决相结合的方式召开。会议应出席董事 7 名，实际出席
7 名（其中独立董事 3 名）。本次会议的召开与表决程序符合《公司法》、《证券
法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司

规范运作指引》及《公司章程》等法律法规的规定，会议由董事长（代）林文卿
女士主持。经与会董事充分讨论，会议以记名投票方式通过以下议案：

一、审议通过了《关于修订<公司章程>及授权董事会办理工商备案登记手续的
    议案》；

    为健全有效的公司治理结构，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、
《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《上市公司章程指引（2019
年修订）》的有关规定，结合公司发展实际情况，公司对《公司章程》部分条款
做出相应修订，并提请股东大会授权董事会办理相关工商备案登记手续。本次《公
司章程》条款的修订以工商行政管理部门最终核准、登记为准。

    《公司章程修正案》及修订后的《公司章程》具体内容详见公司同日披露于
中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网的相关公告。

    表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案尚需提交公司 2019 年第二次临时股东大会审议。

二、审议通过了《关于召开 2019 年第二次临时股东大会的议案》；
   公司定于 2019 年 11 月 21 日，下午 2:30，在广东金刚玻璃科技股份有限公
司总部三楼会议室召开 2019 年第二次临时股东大会，审议董事会提交的相关议
案。

   《关于召开公司 2019 年第二次临时股大会的通知》具体内容详见公司同日
披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网的相关公告。

   表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    特此公告。

                                           广东金刚玻璃科技股份有限公司
                                                        董     事    会
                                                   二〇一九年十一月五日