证券代码：300093             证券简称：金刚玻璃           公告编号：2019-072



               广东金刚玻璃科技股份有限公司
       关于召开 2019 年第二次临时股东大会的通知

    本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    广东金刚玻璃科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第九次

会议审议通过了《关于召开 2019 年第二次临时股东大会的议案》，现将本次股东
大会的有关事项公告如下：

    一、召开会议的基本情况

    1．股东大会届次：2019 年第二次临时股东大会

    2．股东大会的召集人：公司董事会

    3．会议召开的合法性及合规性：公司第六届董事会第九次会议审议通过了

《关于召开 2019 年第二次临时股东大会的议案》，本次股东大会的召集和召开符
合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

    4、会议召开时间：

    （1）现场会议召开时间：2019 年 11 月 21 日，下午 2：30

    （2）网络投票时间：2019 年 11 月 20 日-2019 年 11 月 21 日

    其中：通过深圳证券交易系统进行网络投票的具体时间为：2019 年 11 月 21
日上午 9：30 至 11：30，下午 13：00 至 15：00；通过深圳证券交易所互联网投

票系统投票的具体时间为：2019 年 11 月 20 日下午 15：00 至 2019 年 11 月 21
日下午 15：00 期间的任意时间。

    5、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式

    （1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会
议；
       （2）网络投票：本次临时股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联
   网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票
   时间内通过上述系统行使表决权。

       公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，同一表决权出现
   重复投票以第一次有效投票结果为准。

       6、股权登记日：2019 年 11 月 13 日

       7、出席对象：

       （1）截至 2019 年 11 月 13 日下午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳
   分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托
   代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

       （2）公司董事、监事和高级管理人员；

       （3）公司聘请的律师。

       9、会议地点：广东省汕头市大学路叠金工业区广东金刚玻璃科技股份有限
                       公司三楼会议室

       二、会议审议事项

       1、审议《关于修订<公司章程>及授权董事会办理工商备案登记手续的议案》；

       上述议案为特别决议事项，需经出席本次股东大会所持表决权三分之二以上
   通过。

       上述议案已经公司第六届董事会第九次会议审议通过，具体内容详见同日在
   巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《第六届董事会第九次会议决议公告》
   （公告编号：2019-071）。

       三、提案编码

       表一：本次股东大会提案编码示例表

                                                                   备注
提案
                              提 案 名 称                      该列打勾的栏目
编码
                                                                 可以投票
       《关于修订<公司章程>及授权董事会办理工商备案登记手
1.00                                                                  
       续的议案》

       四、本次股东大会会议登记方法

       1、登记方式

       （1）法人股东的法定代表人，须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执
   照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理出席的，还须

   持有授权委托书（详见附件二）和出席人身份证。

       （2）自然人股东须持有本人身份证及股东账户卡办理登记手续；受委托出
   席的股东代理人还须持有授权委托书（详见附件二）和出席人身份证。

       异地股东可通过信函或传真的方式进行登记，股东请仔细填写《股东参会登
   记表》（详见附件三），并附身份证/营业执照及股东账户卡复印件，以便登记确
   认。采取信函或传真方式登记的须在 2019 年 11 月 14 日下午 16:30 前送达或传

   真到公司。

       2、登记地点：广东省汕头市大学路叠金工业区广东金刚玻璃科技股份有限
   公司董秘办公室。

       3、登记时间：2019 年 11 月 14 日（上午 9:30-11:30，下午 14:30-16:30）

       五、参加网络投票的具体操作流程

       本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易
   所交易系统或互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。网络

   投票的具体操作流程见附件一。

       六、其他事项

       1、现场会议联系方式

       联系地址：广东省汕头市大学路叠金工业区广东金刚玻璃科技股份有限公司
   董秘办公室。

       联系人：林臻

       电话：（86）754-82514288
传真：（86）754-82535211

邮编：515063

2、本次现场会议会期预计半天；出席会议股东的交通、食宿等费用自理。

3、临时提案请于会议召开十天前提交。

七、备查文件

1、公司第六届董事会第九次会议决议；

2、深交所要求的其他文件。

八、附件

1、附件一：《参加网络投票的具体操作流程》；

2、附件二：《授权委托书》；

3、附件三：《参会股东登记表》。

特此公告。

                                      广东金刚玻璃科技股份有限公司
                                                    董    事    会
                                              二〇一九年十一月五日
附件一：参加网络投票的具体操作流程



                 参加网络投票的具体操作流程

    一、网络投票的程序

    1、投票代码：365093；投票简称：金刚投票。

    2、填报表决意见

    本次议案为非累计投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

    股东对同一提案重复投票时，以第一次有效投票为准。

    二、通过深交所交易系统投票的程序

       1、投票时间：2019 年 11 月 21 日的交易 时间，即 9:30—11:30 和
13:00—15:00。

       2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

    三、 通过深交所互联网投票系统投票的程序

    1、互联网投票系统开始投票的时间为 2019 年 11 月 20 日（现场股东大会召
开前一日）下午 3：00，结束时间为 2019 年 11 月 21 日（现场股东大会结束当
日）下午 3：00。

    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引（2016 年 4 月修订）》的规定办理身份认证，取得
“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录

互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

    3 、 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投

票。
       附件二：授权委托书



                                       授权委托书

       广东金刚玻璃科技股份有限公司：

           兹委托            （先生/女士）代表本人（本公司）出席广东金刚玻璃科技

       股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会，代表本人（本公司）对会议的各项
       议案按授权委托书的指示行使表决权，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

           本人/本公司对本次股东大会议案的表决意见如下：

                                                        备注
提案                                                  该列打勾
                            提案名称                               同意      反对     弃权
编码                                                  的栏目可
                                                       以投票
         关于修订《公司章程》及授权董事会办理工商备
1.00                                                     √
         案登记手续的议案

         委托人签名（或盖章）：                          委托人股东代码：

         委托人身份证号码：                              委托人持股数：

         受托人姓名：                                    委托日期：

         受托人身份证号码：

       附注：
           1）如欲投票同意议案，请在“同意”栏内相应的地方填上“√”；如欲投票反对议案，
       请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲投票弃权议案，请在“弃权”栏内相应的地方
       填上“√”。
           2）授权委托书按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。
           3）授权委托书有限期自签署日至本次股东大会结束。
       附件三：参会股东登记表



                广东金刚玻璃科技股份有限公司
           2019 年第二次临时股东大会参会股东登记表


个人股东姓名/法人股东名称



身份证号码/企业营业执照号码



股东账号                        持股数量（股）



联系电话                        电子邮箱



联系地址                        邮政编码



是否本人参会                    联系人



备注