证券代码：300094             证券简称：国联水产      公告编号：2017-49

                  湛江国联水产开发股份有限公司
        关于无需编制前次募集资金使用情况报告的说明
      本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有

虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。



    2010 年 6 月，经中国证券监督管理委员会《关于核准湛江国联水产开发股
份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的批复》（证监许可[2010]833 号）
核准，湛江国联水产开发股份有限公司（简称“公司”）向社会公众公开发行人
民币普通股（A 股）8,000 万股，募集资金总额 115,040.00 万元，募集资金净
额为 108,307.85 万元。深圳市鹏城会计师事务所有限责任公司已于 2010 年 7 月
1 日对发行人首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具深鹏所验字
[2010]239 号《验资报告》。

    根据中国证券监督管理委员会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》 证
监发行字[2007]500 号）规定，上市公司申请发行证券，且前次募集资金到账时
间距今未满五个会计年度的，董事会应按照本规定编制前次募集资金使用情况报
告，对发行申请文件最近一期经审计的财务报告截止日的最近一次（境内或境外）
募集资金实际使用情况进行详细说明，并就前次募集资金使用情况报告作出决议
后提请股东大会批准。前次募集资金使用情况报告在提交股东大会批准前应由具
有证券、期货相关业务资格的会计师事务所出具鉴证报告。

    自 2010 年首次公开发行并上市以来，截至 2017 年 9 月，公司不存在通过
公开发行股票、非公开发行股票（包括重大资产重组配套融资）、配股、发行可
转换公司债券等方式募集资金的情形。公司前次募集资金为首次公开发行股票募
集资金，公司前次募集资金到位时间距离本次董事会审议非公开发行股份时间已
超过五个完整的会计年度，因此，根据《关于前次募集资金使用情况报告的规定》，
公司本次非公开发行股份无需编制前次募集资金使用情况的报告，也无需聘请会
计师事务所对前次募集资金使用情况出具鉴证报告。
                                    1
特此公告。




                 湛江国联水产开发股份有限公司董事会

                         2017 年 9 月 11 日




             2