证券代码：300094         证券简称：国联水产       公告编号：2017-59

                湛江国联水产开发股份有限公司
              第三届董事会第二十次会议决议公告
     本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有

虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。



    湛江国联水产开发股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年11月20日召
开了第三届董事会第二十次会议。会议通知于2017年11月16日以电子邮件方式发
出，本次会议采取通讯表决方式进行，会议应出席董事九人，实际出席董事九人。
本次会议召集、召开程序符合《公司法》、公司《章程》和公司《董事会议事规
则》的规定。会议由董事长李忠先生主持，经过认真审议，形成如下决议：
    一、审议通过了《关于继续为全资子公司提供担保的议案》
    2012 年 12 月 24 日，公司第二届董事会第十二次会议审议通过了《关于公
司为全资子公司银行授信提供担保的议案》，全资子公司湛江国联饲料有限公司
向中国银行股份有限公司湛江分行申请银行综合授信，因该笔综合授信即将到期，
现需申请续签业务，公司拟继续对该笔银行综合授信提供担保，担保金额最高为
3000 万元。
    2013 年 1 月 21 日，公司第二届董事会第十四次会议审议通过了《关于全资
子公司银行授信以及公司为其提供担保的议案》，全资子公司广东国美水产食品
有限公司向中国银行股份有限公司湛江分行申请银行综合授信，因该笔综合授信
即将到期，现需申请续签业务，公司和全资子公司湛江国联饲料有限公司拟对该
笔银行综合授信提供担保，担保金额最高为 11000 万元。
    根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，
本次担保事项的批准权限在公司董事会权限内，无需提交股东大会审议。
    关于本次担保的具体内容详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站
刊登的《关于继续为全资子公司提供担保的公告》。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。


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特此公告。
                 湛江国联水产开发股份有限公司董事会
                        2017 年 11 月 20 日




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