证券代码：300094            证券简称：国联水产 公告编号：2017-60

                     湛江国联水产开发股份有限公司
               关于继续为全资子公司提供担保的公告
       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准
确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


       一、 担保情况概述
       1、2012 年 12 月 24 日，公司第二届董事会第十二次会议审议通过了《关于
公司为全资子公司银行授信提供担保的议案》，全资子公司湛江国联饲料有限公
司（以下简称“国联饲料”）向中国银行股份有限公司湛江分行申请银行综合授
信，因该笔综合授信即将到期， 现需申请续签业务，公司拟继续对该笔银行综
合授信提供担保，担保金额最高为 3000 万元。
       2、2013 年 1 月 21 日，公司第二届董事会第十四次会议审议通过了《关
于全资子公司银行授信以及公司为其提供担保的议案》，全资子公司广东国
美水产食品有限公司（以下简称“国美水产”）向中国银行股份有限公司湛
江分行申请银行综合授信，因该笔综合授信即将到期， 现需申请续签业务，
公司和国联饲料拟对该笔银行综合授信提供担保，担保金额最高为 11000
万元。
       3、2017 年 11 月 20 日，公司第三届董事会第二十次会议审议通过了《关
于继续为全资子公司提供担保的议案》，同意上述担保事项。根据公司章程
的规定，本次对外担保在公司董事会决策权限内，无需提交股东大会审议批
准。
       二、被担保人基本情况
       1、基本情况
       （1）被担保人名称：湛江国联饲料有限公司
       成立时间：2006 年 11 月 24 日
       注册地点：湛江市坡头区龙头镇广湛路 1 号


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    法定代表人：陈汉
    注册资本：3000 万元
    经营范围：制造、销售水产配合饲料、编织袋、纸箱；收购农副产品（除
烟叶、蚕茧、棉花、粮食），货物进出口，水产品养殖；水产养殖技术服务；
加工、生产、销售：水产养殖用生物制品（除鱼虾药、兽药）、水产养殖用
环境改良剂。 依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
    与本公司的关系：国联饲料为本公司的全资子公司
    （2）被担保人名称：广东国美水产食品有限公司
    成立时间：2007 年 4 月 5 日
    注册地点：吴川市覃巴镇工业园区
    法定代表人：李国通
    注册资本：4590 万元
    经营范围：水产品养殖、收购、销售；水产品冷藏加工；货物及技术进
出口（法律、行政法规禁止的除外，法律、行政法规限制的取得许可后方得
经营）
    与本公司的关系：国美水产为本公司的全资子公司
    2、主要财务指标
    （1）国联饲料
    经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截止 2016 年 12 月 31 日，
总资产 232,471,082.41 元，归属于母公司所有者的净资产 139,510,676.34
元。2016 年度，实现营业收入 251,761,810.70 元，营业利润 5,498,170.68
元，归属于母公司所有者的净利润 5,594,606.42 元。
    截止 2017 年 9 月 30 日，总资产 265,448,051.97 元，归属于母公
司所有者的净资产 151,047,284.50 元。2017 年 1-9 月，实现营业收入
191,353,139.24 元，营业利润 13,662,351.29 元，归属于母公司所有者的
净利润 11,536,608.16 元。（以上数据未经审计）
    （2）国美水产
    经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截止 2016 年 12 月 31 日，
总资产 604,041,974.25 元，归属于母公司所有者的净资产 251,005,936.15


                                     2
元 。 2016 年 度 ， 实 现 营 业 收 入 462,751,523.98 元 ， 营 业 利 润
46,429,126.08 元，归属于母公司所有者的净利润 45,374,001.86 元。
    截止 2017 年 9 月 30 日，总资产 612,350,941.82 元，归属于母公
司所有者的净资产 289,156,323.98 元。2017 年 1-9 月，实现营业收入
503,207,020.07 元，营业利润 37,729,277.95 元，归属于母公司所有者的
净利润 38,150,387.83 元。（以上数据未经审计）
    三、担保协议的主要内容
    1、公司继续为全资子公司国联饲料申请银行综合授信提供最高额为
3000 万的连带责任保证担保。
    2、公司和国联饲料为全资子公司国美水产申请银行综合授信提供最高
额为 11000 万的连带责任保证担保。
    四、董事会意见
    本议案已经公司 2017 年 11 月 20 日第三届董事会第二十次会议审议通
过。公司董事会认为：通过为全资子公司提供担保，有利于缓解全资子公司
的资金需求，促进业务发展。本次担保对象均为公司的全资子公司，公司持
有其 100%股权，公司能有效地控制和防范风险。上述担保行为符合相关法
律法规及公司制度的规定，不会影响公司的生产经营能力，不会损害公司及
广大投资者的利益，不会对公司经营产生不利影响。
    公司独立董事认为：本次担保对象均为公司全资子公司，公司对其经营
状况、资信及偿债能力有充分了解和控制，风险可控。本次担保及决策程序
合法有效，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规的
规定，不存在损害公司及股东的利益。同意本次公司为全资子公司银行综合
授信提供担保。
    五、累计对外担保的数量及逾期担保的数量
    截止到目前，公司及其子公司对外担保累计金额为 0 元（不包括对控股
子公司的担保），本次担保生效后，公司累计对全资子公司担保总额为 3
亿元人民币，占公司最近一期经审计净资产的 16.54%。
    截至本公告日，公司及其子公司不存在逾期担保或涉及诉讼的担保及因
担保被判决败诉而应承担损失金额的情形。


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六、备查文件
1、《公司第三届董事会第二十次会议决议》
2、《独立董事独立意见》




                           湛江国联水产开发股份有限公司董事会
                                            2017 年 11 月 20 日




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