证券代码：300094          证券简称：国联水产       公告编号：2018-01

                 湛江国联水产开发股份有限公司
             2018年第一次临时股东大会决议公告
     本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有

虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    特别提示：

     1、本次股东大会未出现否决议案的情形。

     2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

     3、本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式表决。

     4、本公告所称中小股东是指除以下股东之外的公司其他股东：（1）单独

或者合计持有公司 5%以上股份的股东；（2）持有公司股份的公司董事、监事、

高级管理人员。




    一、会议召开和出席情况

    湛江国联水产开发股份有限公司2018年第一次临时股东大会以现场投票和
网络投票相结合的方式召开。其中，现场会议召开时间为 2018年1月2日（星期
二）下午15:00，召开地点为湛江市经济技术开发区永平南路6号公司一号会议室；
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2018年1月2日上午
9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具
体时间为2018年1月1日15:00至2018年1月2日 15:00 的任意时间。
    本次股东大会由公司董事会召集，由董事长李忠先生主持，会议的召集、召
开与表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》
的规定。 出席本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代表共计11人，
代表股份总数为412,207,129股，占公司有表决权股份总数的52.59%。其中，出
席现场会议的股东及股东代表共10人，代表公司有表决权的股份数为

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412,166,629股，占公司总股本的52.58%；通过网络投票的股东及股东代表共1
人，代表公司有表决权的股份数为40,500股，占公司总股本的0.01%。
   其中单独或者合计持有上市公司5%以下股份的中小股东2人，代表有表决权
的股份140,500股，占公司总股本的0.02%。
    公司部分董事、监事、高管及公司聘请的见证律师出席了本次股东大会，其
他人员列席了会议。
     二、提案审议与表决情况
      本次股东大会以现场书面投票表决与网络投票表决的方式，审议通过了如
下议案：
    一、《关于公司董事会换届选举暨第四届董事会非独立董事候选人提名的
议案》
    本议案采用累积投票制投票表决。
    1、选举李忠先生担任公司第四届董事会非独立董事
    表决结果如下：同意 412,177,129 股，占出席会议股东（含网络投票）所
持股份总数的 99.99 %。
    其中单独或者合计持有上市公司5%以下股份的中小股东表决情况为：同意
110,500 股，占参加表决中小股东所持有表决权股份总数的78.65 %。
    本议案表决通过。
    2、选举陈汉先生担任公司第四届董事会非独立董事
    表决结果如下：同意 412,177,129 股，占出席会议股东（含网络投票）所
持股份总数的 99.99 %。
    其中单独或者合计持有上市公司5%以下股份的中小股东表决情况为：同意
110,500 股，占参加表决中小股东所持有表决权股份总数的78.65 %。
    本议案表决通过。
    3、选举李国通先生担任公司第四届董事会非独立董事
    表决结果如下：同意 412,177,129 股，占出席会议股东（含网络投票）所
持股份总数的 99.99 %。
    其中单独或者合计持有上市公司5%以下股份的中小股东表决情况为：同意
110,500 股，占参加表决中小股东所持有表决权股份总数的78.65 %。


                                  2
       本议案表决通过。
       4、选举吴丽青女士担任公司第四届董事会非独立董事
       表决结果如下：同意 412,177,129 股，占出席会议股东（含网络投票）所
持股份总数的 99.99 %。
       其中单独或者合计持有上市公司5%以下股份的中小股东表决情况为：同意
110,500 股，占参加表决中小股东所持有表决权股份总数的78.65 %。
       本议案表决通过。
       5、选举温小宝先生担任公司第四届董事会非独立董事
       表决结果如下：同意 412,177,129 股，占出席会议股东（含网络投票）所
持股份总数的 99.99 %。
       其中单独或者合计持有上市公司5%以下股份的中小股东表决情况为：同意
110,500 股，占参加表决中小股东所持有表决权股份总数的78.65 %。
       本议案表决通过。
       6、选举李春艳女士担任公司第四届董事会非独立董事
       表决结果如下：同意 412,177,129 股，占出席会议股东（含网络投票）所
持股份总数的 99.99 %。
       其中单独或者合计持有上市公司5%以下股份的中小股东表决情况为：同意
110,500 股，占参加表决中小股东所持有表决权股份总数的78.65 %。
       本议案表决通过。
       二、《关于公司董事会换届选举暨第四届董事会独立董事候选人提名的议
案》
       本议案采用累积投票制投票表决。
       1、选举刘建勇先生担任公司第四届董事会独立董事
       表决结果如下：同意 412,177,129 股，占出席会议股东（含网络投票）所
持股份总数的 99.99 %。
       其中单独或者合计持有上市公司5%以下股份的中小股东表决情况为：同意
110,500 股，占参加表决中小股东所持有表决权股份总数的78.65 %。
       本议案表决通过。
       2、选举杨静女士担任公司第四届董事会独立董事


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    表决结果如下：同意 412,177,129 股，占出席会议股东（含网络投票）所
持股份总数的 99.99 %。
     其中单独或者合计持有上市公司5%以下股份的中小股东表决情况为：同意
110,500 股，占参加表决中小股东所持有表决权股份总数的78.65 %。
     本议案表决通过。
     3、选举梁金华先生担任公司第四届董事会独立董事
    表决结果如下：同意 412,177,129 股，占出席会议股东（含网络投票）所
持股份总数的 99.99 %。
     其中单独或者合计持有上市公司5%以下股份的中小股东表决情况为：同意
110,500 股，占参加表决中小股东所持有表决权股份总数的78.65 %。
     本议案表决通过。
     三、《关于公司监事会换届选举暨第四届监事会非职工代表监事候选人提
名的议案》
     本议案采用累积投票制投票表决。
     1、选举冼海平先生担任公司第四届监事会非职工代表监事
    表决结果如下：同意 412,177,129 股，占出席会议股东（含网络投票）所
持股份总数的 99.99 %。
    其中单独或者合计持有上市公司5%以下股份的中小股东表决情况为：同意
110,500 股，占参加表决中小股东所持有表决权股份总数的78.65 %。
    本议案表决通过。
     2、选举林妙嫦女士担任公司第四届监事会非职工代表监事
    表决结果如下：同意 412,177,129 股，占出席会议股东（含网络投票）所
持股份总数的 99.99 %。
     其中单独或者合计持有上市公司5%以下股份的中小股东表决情况为：同意
110,500 股，占参加表决中小股东所持有表决权股份总数的78.65 %。
     本议案表决通过。
     四、《关于转让参股公司股权的议案》
    表决结果如下：同意 412,207,129股，占参加表决股东所持表决权股份总
数的100%；反对 0 股，占参加表决股东所持表决权股份总数的 0 %；弃权 0 股，


                                   4
占参加表决股东所持表决权股份总数的0 %。
    其中单独或者合计持有上市公司5%以下股份的中小股东表决情况为：同意
140,500股，占参加表决中小股东所持有表决权股份总数的100 %；反对0 股，占
参加表决股东所持表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占参加表决股东所持表决
权股份总数的0 %。
    本议案表决通过。
    三、律师出具的法律意见
    本次股东大会由广东领会律师事务所律师现场见证，并出具法律意见书，认
为公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、表决
程序及表决结果等相关事宜符合相关法律法规和公司章程的规定。公司本次股东
大会决议合法有效。
     四、备查文件
     1、《湛江国联水产开发股份有限公司2018年第一次临时股东大会决议》；
     2、《广东领会律师事务所关于湛江国联水产开发股份有限公司2018年第一
次临时股东大会之法律意见书》


     特此公告。




                                      湛江国联水产开发股份有限公司董事会
                                                 二○一八年一月二日




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