证券代码：300094          证券简称：国联水产 公告编号：2018-43

                  湛江国联水产开发股份有限公司
               关于为全资子公司提供担保的公告
     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准
确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


      一、 担保情况概述
    2018 年 5 月 17 日，湛江国联水产开发股份有限公司（以下简称“公司”）
第四届董事会第四次会议审议通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》，全
资子公司湛江国联饲料有限公司（以下简称“国联饲料”）拟向东亚银行（中国）
有限公司珠海分行申请人民币不超过 1000 万元的银行承兑汇票授信额度，公司
同意为其上述银行授信额度提供人民币不超过 1000 万元的连带责任担保。根据
公司章程的规定，本次担保事项在公司董事会决策权限内，无需提交股东大会审
议批准。
    二、被担保人基本情况
    1、基本情况
    被担保人名称：湛江国联饲料有限公司
    成立时间：2006 年 11 月 24 日
    注册地点：湛江市坡头区龙头镇广湛路 1 号
    法定代表人：陈汉
    注册资本：3000 万元
    经营范围：制造、销售水产配合饲料、编织袋、纸箱；收购农副产品（除
烟叶、蚕茧、棉花、粮食），货物进出口，水产品养殖；水产养殖技术服务；
加工、生产、销售：水产养殖用生物制品（除鱼虾药、兽药）、水产养殖用
环境改良剂。 依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
    与本公司的关系：国联饲料为本公司的全资子公司
    2、主要财务指标


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    经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截止 2017 年 12 月 31 日，
国 联 饲 料 总 资 产 248,079,486.33 元 ， 归 属 于 母 公 司 所 有 者 的 净 资 产
146,596,220.48 元。2017 年度，实现营业收入 245,793,307.71 元，营业
利润 7,672,057.44 元，归属于母公司所有者的净利润 7,085,544.14 元。
    截止 2018 年 3 月 30 日，总资产 247,093,598.89 元，归属于母公
司所有者的净资产 145,758,566.54 元。2018 年 1-3 月，实现营业收入
21,333,406.66 元，营业利润-273,372.49 元，归属于母公司所有者的净利
润-837,653.94 元。（以上数据未经审计）
    三、担保协议的主要内容
    公司为全资子公司国联饲料申请银行承兑汇票授信提供最高额为 1000
万元的连带责任保证担保。
    四、董事会意见
    本议案已经公司 2018 年 5 月 17 日第四届董事会第四次会议审议通过。
公司董事会认为：通过为全资子公司提供担保，有利于缓解全资子公司的资
金需求，促进业务发展。本次担保对象均为公司的全资子公司，公司持有其
100%股权，公司能有效地控制和防范风险。上述担保行为符合相关法律法规
及公司制度的规定，不会影响公司的生产经营能力，不会损害公司及广大投
资者的利益，不会对公司经营产生不利影响。
    公司独立董事认为：本次担保对象为公司全资子公司，公司对其经营状
况、资信及偿债能力有充分了解和控制，风险可控。本次担保及决策程序合
法有效，符合《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、《深圳证券交易
所创业板股票上市规则》等相关法律法规的规定，不存在损害公司及股东的
利益。我们同意本次公司为全资子公司申请银行授信额度人民币不超过
1000 万元的连带责任担保。
    五、累计对外担保的数量及逾期担保的数量
    截至本公告日，公司累计对外担保金额为 4.1 亿元，占公司最近一期经
审计净资产的 21.04%。本次担保生效后，公司累计对外担保总额仍为 4.2
亿元人民币，占公司最近一期经审计净资产的 21.55%。 以上担保全部为对
全资子公司提供的担保。


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    截至本公告日，公司及其子公司不存在逾期担保或涉及诉讼的担保及因
担保被判决败诉而应承担损失金额的情形。
    六、备查文件
    1、《公司第四届董事会第四次会议决议》
    2、《独立董事独立意见》




                               湛江国联水产开发股份有限公司董事会
                                                  2018 年 5 月 17 日




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