证券代码：300094         证券简称：国联水产        公告编号：2019-30

                湛江国联水产开发股份有限公司
              第四届董事会第十五次会议决议公告
     本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有

虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。



   湛江国联水产开发股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月17日召开
了第四届董事会第十五次会议。会议通知于2019年4月6日以电话或邮件方式发出，
本次会议采取现场和通讯表决相结合方式进行，会议应出席董事九人，实际出席
董事九人。本次会议召集、召开程序符合《公司法》、公司《章程》和公司《董
事会议事规则》的规定。会议由董事长李忠先生主持，经过认真审议，形成如下
决议：
    一、审议通过了《2018 年度董事会工作报告》
    公司独立董事刘建勇先生、杨静女士和梁金华先生向董事会提交了 2018 年
度述职报告，并将在公司 2018 年年度股东大会上进行述职。
    具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的《2018
年年度报告》之经营情况讨论与分析报告章节。
    本议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。
    本议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。
    二、审议通过了《2018 年年度报告全文及其摘要》
    公司《2018 年年度报告全文》和《2018 年年度报告摘要》详见中国证监会
创业板指定信息披露网站的公告，《2018 年年度报告披露提示性公告》内容将于
2019 年 4 月 18 日刊登于《证券时报》和《中国证券报》。
    本议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。
    本议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。
    三、审议通过了《2018 年度总经理工作报告》
    本议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。


                                    1
    四、审议通过了《2018 年财务决算报告》
    公司 2018 年度实现营业收入 4,737,778,725.97 元，同比去年增长 15.67%；
营 业 利 润 为 260,780,488.94 元 ， 同 比 去 年 增 长 61.32% ； 利 润 总 额 为
261,030,123.09 元，同比去年增长 60.06%；归属于上市公司股东净利润为
231,300,292.67 元，同比去年增长 60.48%。
    本议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。
    本议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。
    五、审议通过了《关于公司 2018 年度利润分配预案的议案》
    为与全体股东分享公司成长的经营成果，同时结合公司实际情况，根据《公
司法》和《公司章程》的规定，公司本年度利润分配预案为：以股份登记日公司
总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 0.30 元（含税），剩余
未分配利润结转以后年度。
    本议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。
    本议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。
    六、审议通过了《关于续聘公司 2019 年度审计机构的议案》
    根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，董事会认为立信会计师事务所（特
殊普通合伙）具有证券期货相关业务审计从业资格，且拥有多年为上市公司提供
审计服务的经验与能力，能够满足公司财务审计工作要求，同意继续聘立信会计
师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度财务审计机构。公司监事会、独立
董事对本议案发表了明确意见，具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业
板信息披露网站上的相关公告。
    本议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。
    本议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。
    七、审议通过了《关于公司办理 2019 年度综合授信业务的议案》
    根据公司年度预算和生产经营计划，2019 年度公司拟计划向相关银行或非
银行金融机构申请授信和贷款总额为 28 亿元的授信额度（含子公司）。公司具体
授信额度将视生产经营的需求来确定，但不超过上述授信额度；贷款期限、利率、
种类以签订的贷款合同为准；授信担保方式可以采用信用、公司自有资产抵押、
保证等方式。


                                      2
    董事会授权董事长李忠先生签署办理上述额度内的授信业务相关文件以及
相应的贷款合同。授信期限为本议案经 2018 年年度股东大会批准之日起至 2019
年年度股东大会召开之日止。
    本议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。
    本议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。
       八、审议通过了《关于 2018 年度公司内部控制的自我评价报告》
    具体内容详见公司同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的《关
于 2018 年度内部控制的自我评价报告》。
    公司独立董事对此发表了独立意见。
    本议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。
       九、审议通过了《关于会计政策变更的议案》
    根据财政部 2018 年 6 月 15 日发布的《关于修订印发 2018 年度一般企业财
务报表格式的通知》（财会[2018]15 号），结合公司实际情况，董事会同意对公
司会计政策进行变更。本次变更对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影
响，不存在损害公司及股东利益的情形。独立董事就本议案发表了独立意见。
    《关于会计政策变更的公告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
    本议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。
       十、审议通过了《关于 2019 年度日常性关联交易预计的议案》
    《关于 2019 年度日常性关联交易预计的公告》详见同日刊登在中国证监会
指定的创业板信息披露网站的相关公告。
    公司独立董事对此事项发表了同意意见，详见同日刊登在中国证监会指定的
创业板信息披露网站的相关公告。关联董事李忠、陈汉、李国通和李春艳回避表
决。
    本议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。
    本议案以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。
       十一、审议通过了《关于 2017 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个
解除限售期及预留授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》
    根据相关法律法规的规定，董事会认为公司《2017 年限制性股票激励计划
（草案）》规定的 2017 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个限售期和预


                                     3
留授予部分第一个解除限售期解除限售条件已经成就。首次授予部分合计
116.10 万股，预留授予部分合计 12 万股，合计 128.10 万股。根据公司 2017 年
第一次临时股东大会对董事会的授权，董事会将按照激励计划的相关规定办理本
次相关解除限售事宜。
    公司监事会对本次限制性股票解除限售事宜发表了核查意见，独立董事发表
了独立意见。相关文件及《2017 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个解
除限售期及预留授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的公告》详见同日
刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的公告。
    关联董事李忠、吴丽青、温小宝和李春艳回避表决。
    本议案以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。
    十二、审议通过了《关于召开公司 2018 年年度股东大会的通知》
    公司定于 2019 年 5 月 16 日在公司会议室召开公司 2018 年年度股东大会，
会议通知详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的《关于召开公
司 2018 年年度股东大会的通知》
    本议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。




                                        湛江国联水产开发股份有限公司董事会
                                                   2019 年 4 月 17 日




                                    4