湛江国联水产开发股份有限公司

                 独立董事2018度述职报告(刘建勇)

各位股东及股东代表:

    本人作为湛江国联水产开发股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事,根据

《公司法》、《证券法》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《关

于在上市公司建立独立董事的指导意见》、 深圳证券交易所创业板股票上市规则》、

《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及其他有关法律法规和《公司章

程》、《独立董事工作制度》等公司相关的规定和要求，在2018年度工作中，我认

真履行了独立董事的职责，恪尽职守，勤勉尽责，充分发挥独立董事作用，努力维

护公司整体利益和全体股东特别是中小股东的合法权益。现将2018年度本人履行独

立董事职责情况报告如下：

    一、出席会议的情况

    报告期内，公司共召开了10次董事会，3次股东大会，本人均按时出席董事会，

列席股东大会，没有缺席或连续两次未亲自出席会议的情况。对期间提交的议案均

认真审议，与公司经营管理层保持充分沟通，以谨慎的态度行使表决权，对任职期

间公司董事会各项议案投了赞成票，没有弃权或反对的情形。本人认为公司两会的

召集召开符合法定程序，重大经营事项均履行了相关审批程序，合法有效。

    二、发表独立意见情况

    据《公司章程》、《独立董事工作制度》及其它法律、法规的有关规定，在报

告期任职期间内，本人就公司相关事项发表独立意见情况如下：

    1、2018 年 3 月 6 日公司召开了第四届董事会第一次会议，独立董事就公司

关于聘任高级管理人员相关事项、向激励对象授予预留限制性股票事项、公司回购

注销部分限制性股票事项发表了独立意见。

    2、2018 年 3 月 15 日公司召开了第四届董事会第二次会议，独立董事就调整

公司2017年度非公开发行股票方案相关事项发表了独立意见。

    3、2018 年 4 月 26 日公司召开了第四届董事会第三次会议，独立董事就控股

股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况事项、公司2017年度内部控制

自我评价报告事项、公司2017年度募集资金存放与使用情况专项报告事项、公司聘
任2018年审计机构事项、公司2017年度利润分配预案事项、公司2018年度日常关联

交易计划事项、2017年度计提资产减值准备事项、公司董事和高级管理人员2018年

度薪酬情况事项、公司办理2018年度银行综合授信业务事项、限制性股票激励计划

第一个解锁期解锁条件成就事项、公司回购注销部分限制性股票事项、对全资子公

司担保事项发表了独立意见。

    4、2018 年 5 月 17 日公司召开了第四届董事会第四次会议，独立董事就调整

2017年度利润分配方案事项、对全资子公司担保事项发表了独立意见。

    5、2018 年 6 月 22 日公司召开了第四届董事会第五次会议，独立董事就回购

注销部分限制性股票事项、为全资子公司提供担保事项、追认为全资子公司提供担

保事项发表了独立意见。

    6、2018 年 7 月 9 日公司召开了第四届董事会第六次会议，独立董事就调整

公司2017年度非公开发行股票方案募投项目事项、修改非公开发行股票方案及可行

性分析报告事项发表了独立意见。

    7、2018 年 8 月 10 日公司召开了第四届董事会第七次会议，独立董事就控股

股东及其他关联方占用公司资金和对外担保情况事项、日常关联交易事前认可事项

发表了独立意见。

    8、2018 年 9 月 10 日公司召开了第四届董事会第八次会议，独立董事就延长

公司非公开发行股票股东大会决议有效期事项、提请股东大会授权董事会全权办理

公司非公开发行股票具体事宜有效期延期事项发表了独立意见。

    9、2018 年 12 月 3 日公司召开了第四届董事会第十次会议，独立董事就公司

为全资子公司提供担保事项、聘任公司董事会秘书/副总经理事项发表了独立意见。

    三、董事会专门委员会的履职情况

    本人担任董事会提名委员会的召集人和薪酬与考核计委员会委员。在报告期任

职期间内，根据各专业委员会的议事规则等相关规定要求和公司的实际情况,分别就

公司定期报告等重大事项进行了审议并达成一致意见。

    四、对公司进行现场调查的情况

    2018年度，本人利用参加会议的机会对公司进行了多次现场检查，了解公司的

生产经营情况、内部控制和财务状况；积极与公司其他董事、高级管理人员及相关

工作人员保持沟通，及时获悉公司各重大事项的进展情况，时刻关注外部环境及市

场变化对公司的影响，积极对公司经营管理提出建议。
    五、保护投资者权益方面所做的工作

    1、本人密切关注公司经营状况、财务管理和内部控制等制度的建设及执行情况，

对每一个提交董事会审议的议案，认真查阅相关文件资料,并利用自身的专业知识,

独立、客观、公正地行使表决权，促进董事会决策的科学性和合理性，切实维护了

公司和中小股东的合法权益。

    2、积极关注并监督公司信息披露工作，使公司能严格按照相关法律法规的相关

规定，促进公司2018年度信息披露的真实、准确、完整、及时和公平。

    3、不断加强学习，提高履行职责的能力。本人认真学习相关法律法规和规章制

度，加深对相关法规的认识和理解，不断提高自己的履职能力,切实加强对公司和投

资者利益的保护能力，形成自觉保护中小股东合法权益的思想意识,为公司的科学决

策和风险防范提供更好的意见和建议。

    六、其它工作情况

    1、未有提议召开董事会的情况发生；

    2、未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生；

    以上是本人在2018年度履行独立董事职责的汇报。2019年，本人将继续认真尽

责、谨慎、忠实、勤勉地履行独立董事的职责，加强与公司董事、监事及高级管理

层的沟通，不断加强学习，深入了解公司经营情况，利用自己的专业知识和经验为

公司发展提供更多有建设性的建议，保护广大投资者特别是中小投资者的合法权益，

促进公司稳健经营，更好的发挥独立董事的职能作用。




     特此报告，谢谢！

                                                         独立董事：刘建勇

                                                            2019年4月17日