证券代码：300094        证券简称：国联水产         公告编号：2019-42

                 湛江国联水产开发股份有限公司
             2019年第二次临时股东大会决议公告
     本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有

虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    特别提示：

     1、本次股东大会未出现否决议案的情形。

     2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

     3、本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式表决。

     4、本公告所称中小股东是指除以下股东之外的公司其他股东：（1）单独

或者合计持有公司5%以上股份的股东；（2）持有公司股份的公司董事、监事、

高级管理人员。




    一、会议召开和出席情况

    湛江国联水产开发股份有限公司（以下简称“公司”）2019年第二次临时股
东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。其中，现场会议召开时间为
2019年4月25日（星期四）下午15:00，召开地点为湛江经济技术开发区永平南路
6号公司一号会议室；通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2019
年4月25日上午 9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投
票系统投票的具体时间为2019年4月24日15:00至2019年4月25日 15:00 的任意
时间。
    本次股东大会由公司董事会召集，由董事长李忠先生主持，会议的召集、召
开与表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》
的规定。出席本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代表共计14人，代
表股份总数为343,870,502股，占公司有表决权股份总数的37.7830%。其中，出

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席现场会议的股东及股东代表共7人，代表公司有表决权的股份数为312,842,867
股，占公司总股本的34.3738%；通过网络投票的股东及股东代表共7人，代表公
司有表决权的股份数为31,027,635股，占公司总股本的3.4092%。
    其中单独或者合计持有上市公司5%以下股份的中小股东8人，代表有表决权
的股份31,127,635股，占公司总股本的3.4202%。
    公司部分董事、监事、高管及公司聘请的见证律师出席了本次股东大会，其
他人员列席了会议。
     二、提案审议与表决情况
      本次股东大会以现场书面投票表决与网络投票表决的方式，审议通过了如
下议案：
    1、《关于变更公司名称的议案》
    表决结果如下：同意343,870,502股，占参加表决股东所持表决权股份总数
的100%；反对 0 股，占参加表决股东所持表决权股份总数的 0 %；弃权 0 股，
占参加表决股东所持表决权股份总数的0 %。
    其中单独或者合计持有上市公司5%以下股份的中小股东表决情况为：同意
31,127,635股，占参加表决中小股东所持有表决权股份总数的100 %；反对0 股，
占参加表决中小股东所持表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占参加表决中小股
东所持表决权股份总数的0 %。
    2、《关于修订<公司章程>的议案》
    表决结果如下：同意343,870,502股，占参加表决股东所持表决权股份总数
的100%；反对 0 股，占参加表决股东所持表决权股份总数的 0 %；弃权 0 股，
占参加表决股东所持表决权股份总数的0 %。
    其中单独或者合计持有上市公司5%以下股份的中小股东表决情况为：同意
31,127,635股，占参加表决中小股东所持有表决权股份总数的100 %；反对0 股，
占参加表决中小股东所持表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占参加表决中小股
东所持表决权股份总数的0 %。
    三、律师出具的法律意见
    本次股东大会由广东领会律师事务所律师现场见证，并出具法律意见书，认
为公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员的资格和召集人


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的资格、本次股东大会的表决程序和表决结果等事项符合《公司法》、《股东大
会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会决议
合法有效。
     四、备查文件
     1、《湛江国联水产开发股份有限公司2019年第二次临时股东大会决议》；
     2、《广东领会律师事务所关于湛江国联水产开发股份有限公司2019年第二
次临时股东大会之法律意见书》。


     特此公告。




                                      湛江国联水产开发股份有限公司董事会
                                             二○一九年四月二十五日




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