广东领会律师事务所
关于湛江国联水产开发股份有限公司
2018 年年度股东大会的法律意见书
湛江国联水产开发股份有限公司：
广东领会律师事务所（以下简称“本所”）接受湛江国联水产开发股份有限公
司（以下简称“公司”）的委托，指派本所律师出席公司于 2019 年 5 月 16 日在湛
江经济技术开发区永平南路 6 号公司一号会议室召开的 2018 年年度股东大会
（以下简称“本次股东大会”），并根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公
司法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）等法律、
法规、规范性文件以及《湛江国联水产开发股份有限公司章程》（以下简称“《公
司章程》”）的相关规定出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所律师参加了本次股东大会，审查了公司提供的与
本次股东大会有关的文件。经本所律师核查，这些文件中的副本或复印件均与正
本或原件相符。
本所同意将本法律意见书作为公司本次股东大会公告材料，随其他须公告的
文件一同公告，并依法对本所律师在其中发表的法律意见承担责任。
本法律意见书仅就公司本次股东大会所涉及到的相关法律事项出具。除此以
外，未经本所同意，本法律意见书不得为任何其他人用于任何其他目的。
本所律师根据《股东大会规则》第五条的要求，按照中国律师行业公认的业
务标准、道德规范和勤勉尽责精神，就本次股东大会出具法律意见如下：
一、 本次股东大会的召集、召开程序
(一) 本次股东大会的召集
1. 本次股东大会系由2019年4月17日召开的公司第四届董事会第十五次会
1
议作出决议召集。公司董事会于2019年4月18日在指定披露媒体和巨潮资
讯网公告了召开本次股东大会的通知。
2. 上述通知和公告列明了本次股东大会的时间、地点、提交会议审议的议案、
出席会议人员资格、股东参加网络投票的程序、公司联系电话及联系人等
事项。
(二) 本次股东大会的召开
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，其中：
1. 本次股东大会的现场会议于2019年5月16日（星期四）下午15：00在湛江
经济技术开发区永平南路6号公司一号会议室召开。本次股东大会由董事
长李忠先生主持召开，完成了全部会议议程，董事会工作人员当场对本次
股东大会作记录，会议记录由出席会议的董事、监事等签名。
2. 除现场会议外，公司还通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向
股东提供了网络形式的投票平台。其中，通过深圳证券交易所交易系统进
行投票的具体时间为2019年5月16日9：30-11：30，13：00-15：00；通
过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2019年5月15日15：
00至2019年5月16日15：00期间的任意时间。
经核查，本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、
《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、 出席本次股东大会人员的资格、召集人资格
(一) 出席本次股东大会人员的资格
1. 出席本次股东大会现场会议的人员
（1） 本所律师对本次股东大会股权登记日的股东名册及出席本次股东
大会现场会议的股东的持股证明、法人代表证明书及/或授权委托
证明书、身份证明文件进行了核查，确认出席本次股东大会现场
会议的股东及股东代表（或代理人）共 8 人，代表公司股份数
313,092,867 股，占公司总股本的比例为 34.4013%；
2
（2） 部分公司董事、监事和董事会秘书出席了会议；
（3） 部分高级管理人员及公司邀请的其他人员列席了会议。
本所律师认为，上述出席或列席会议人员资格合法有效，符合相关法律
法规和公司章程的规定。
2. 参加网络投票的人员
根据深圳证券信息有限公司提供的数据，本次会议通过网络投票系统进
行有效表决的股东共计 30 人，代表股份 31,475,695 股，占公司有表决
权总股份 3.4584%。以上通过网络投票系统进行投票的股东资格，由网
络投票系统提供机构深圳证券信息有限公司验证其身份。
综上所述，本所律师认为，在参与网络投票的股东资格均符合法律法规、
规范性文件及公司章程规定的前提下，上述出席、列席本次股东大会人
员的资格符合《公司法》、《股东大会规则》等法律法规、规范性文件及
《公司章程》的规定。
(二) 本次股东大会召集人的资格
本次股东大会的召集人为公司董事会，召集人的资格符合《公司法》、《股
东大会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
三、 关于本次股东大会的表决程序、表决结果
（一） 本次股东大会的表决程序
经本所律师见证，本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式进
行表决。本次股东大会现场会议的表决由股东代表、监事代表及本所律师
进行了计票、监票，并当场公布表决结果。
（二） 本次股东大会的表决结果
本次股东大会采用现场投票和网络投票的方式，对会议通知所载明的所有
议案进行了表决，该等议案及其表决结果如下：
1. 《2018 年度董事会工作报告》。表决结果：同意票为 344,243,162 票，
占参加表决股东所持表决权股份总数的 99.9056%；反对票 107,000
3
股，占参加表决股东所持表决权股份总数的 0.0311%；弃权票 218,400
股，占参加表决股东所持表决权股份总数的 0.0634%。其中，中小股
东对该议案所投同意票为 31,250,295 票，占参加表决中小股东所持
有表决权股份总数的 98.9695%；反对票 107,000 股，占参加表决中
小股东所持有表决权股份总数的 0.3389%；弃权票 218,400 股，占参
加表决中小股东所持有表决权股份总数的 0.6917%。
2、 《2018 年度监事会工作报告》。表决结果：同意票为 344,243,162
票，占参加表决股东所持表决权股份总数的 99.9056%；反对票
107,000 股，占参加表决股东所持表决权股份总数的 0.0311%；弃
权票 218,400 股，占参加表决股东所持表决权股份总数的 0.0634%。
其中，中小股东对该议案所投同意票为 31,250,295 票，占参加表决
中小股东所持有表决权股份总数的 98.9695%；反对票 107,000 股，
占参加表决中小股东所持有表决权股份总数的 0.3389%；弃权票
218,400 股，占参加表决中小股东所持有表决权股份总数的 0.6917%。
3、 《2018 年年度报告全文及摘要》。表决结果：同意票为 344,243,162
票，占参加表决股东所持表决权股份总数的 99.9056%；反对票
107,000 股，占参加表决股东所持表决权股份总数的 0.0311%；弃
权票 218,400 股，占参加表决股东所持表决权股份总数的 0.0634%。
其中，中小股东对该议案所投同意票为 31,250,295 票，占参加表决
中小股东所持有表决权股份总数的 98.9695%；反对票 107,000 股，
占参加表决中小股东所持有表决权股份总数的 0.3389%；弃权票
218,400 股，占参加表决中小股东所持有表决权股份总数的 0.6917%。
4、 《2018 年财务决算报告》。表决结果：同意票为 344,243,162 票，
占参加表决股东所持表决权股份总数的 99.9056%；反对票 107,000
股，占参加表决股东所持表决权股份总数的 0.0311%；弃权票
218,400 股，占参加表决股东所持表决权股份总数的 0.0634%。其
中，中小股东对该议案所投同意票为 31,250,295 票，占参加表决中
小股东所持有表决权股份总数的 98.9695%；反对票 107,000 股，占
参加表决中小股东所持有表决权股份总数的 0.3389%；弃权票
218,400 股，占参加表决中小股东所持有表决权股份总数的 0.6917%。
4
5、 《关于公司 2018 年度利润分配预案的议案》。表决结果：同意票为
344,241,922 票，占参加表决股东所持表决权股份总数的 99.9052%；
反 对 票 326,640 股 ， 占 参 加 表 决 股 东 所 持 表 决 权 股 份 总 数 的
0.0948%；弃权票 0 股，占参加表决股东所持表决权股份总数的 0%。
其中，中小股东对该议案所投同意票为 31,249,055 票，占参加表决
中小股东所持有表决权股份总数的 98.9655%；反对票 326,640 股，
占参加表决中小股东所持有表决权股份总数的 1.0345%；弃权票 0
股，占参加表决中小股东所持有表决权股份总数的 0%。
6、 《关于续聘公司 2019 年度审计机构的议案》。表决结果：同意票为
344,241,922 票，占参加表决股东所持表决权股份总数的 99.9052%；
反 对 票 108,240 股 ， 占 参 加 表 决 股 东 所 持 表 决 权 股 份 总 数 的
0.0314%；弃权票 218,400 股，占参加表决股东所持表决权股份总
数的 0.0634%。其中，中小股东对该议案所投同意票为 31,249,055
票，占参加表决中小股东所持有表决权股份总数的 98.9655%；反对
票 108,240 股，占参加表决中小股东所持有表决权股份总数的
0.3428%；弃权票 218,400 股，占参加表决中小股东所持有表决权
股份总数的 0.6917%。
7、 《关于公司办理 2019 年度银行综合授信业务的议案》。表决结果：
同意票为 344,241,922 票，占参加表决股东所持表决权股份总数的
99.9052%；反对票 108,240 股，占参加表决股东所持表决权股份总
数的 0.0314%；弃权票 218,400 股，占参加表决股东所持表决权股
份 总 数 的 0.0634% 。 其 中 ， 中 小 股 东 对 该 议 案 所 投 同 意 票 为
31,249,055 票，占参加表决中小股东所持有表决权股份总数的
98.9655%；反对票 108,240 股，占参加表决中小股东所持有表决权
股份总数的 0.3428%；弃权票 218,400 股，占参加表决中小股东所
持有表决权股份总数的 0.6917%。
8、 《关于 2019 年度日常性关联交易预计的议案》。表决结果：同意票
为 32,219,055 票，占参加表决股东所持表决权股份总数的 98.9964%；
反 对 票 108,240 股 ， 占 参 加 表 决 股 东 所 持 表 决 权 股 份 总 数 的
0.3326%；弃权票 218,400 股，占参加表决股东所持表决权股份总
5
数的 0.6711%。其中，中小股东对该议案所投同意票为 31,249,055
票，占参加表决中小股东所持有表决权股份总数的 98.9655%；反对
票 108,240 股，占参加表决中小股东所持有表决权股份总数的
0.3428%；弃权票 218,400 股，占参加表决中小股东所持有表决权
股份总数的 0.6917 %。
本议案关联股东新余国通投资管理有限公司、冠联国际投资有限公
司、李忠、李国通和陈汉已回避表决。
经审议与表决，上述议案均获得有效通过，符合有关法律法规及《公司
章程》对上述议案获得通过的有效表决票数的要求。
综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会表决程序符合《公司法》、
《股东大会规则》等相关法律法规和《公司章程》的规定，表决程序及
表决结果合法有效。
四、 结论意见
综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本
次股东大会人员的资格和召集人的资格、本次股东大会的表决程序和表决
结果等事项符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文
件及《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法有效。
6
（本页无正文，为《广东领会律师事务所关于湛江国联水产开发股份有限公司
2018 年年度股东大会的法律意见书》之签字盖章页）
广东领会律师事务所
负责人： 经办律师：
邹晓晖 苏春玲
叶 猛
二〇一九年五月十六日
