湛江国联水产开发股份有限公司独立董事
   关于第四届董事会第十七次会议相关事项的独立意见

    根据《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指
导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公
司规范运作指引》、《湛江国联水产开发股份有限公司章程》、《湛江国联水产
开发股份有限公司独立董事工作制度》等相关法律、法规及规章的有关规定，我
们作为湛江国联水产开发股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，在仔细
审阅了公司董事会向我们提交的有关资料的基础上，基于客观、独立判断的立场，
对第四届董事会第十七次会议审议的相关事项发表如下意见：

    一、 关于开展融资租赁业务的独立意见

    公司开展融资租赁业务，是公司生产经营的需要，有利于盘活现有资产，优
化融资结构，符合公司整体利益，相关决策程序合法有效，符合相关法律法规及
规范性文件规定。因此，我们一致同意本次开展融资租赁业务事项。

    二、关于增补公司董事的独立意见

    公司董事温小宝先生因个人原因辞去董事职务。根据《公司法》及《公司章
程》的相关规定，经广泛征询意见，公司董事会提名公司副总经理、董事会秘书
张勇先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，任期与第四届董事会相同。
    根据张勇先生的个人履历、工作业绩等，我们认为张勇先生符合有关法律、
法规及规范性文件规定的董事任职资格，具备与其行使职权相适应的任职条件；
其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，不存在《深圳证券交易
所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条规定的情形。
    本次非独立董事候选人提名程序符合《公司法》、《证券法》等法律法规和
《公司章程》的规定。本次非独立董事候选人的提名没有损害中小股东的利益。
我们同意将《关于增补公司董事的议案》提交 2019 年第三次临时股东大会审议。



                                        独立董事：刘建勇、杨静、梁金华
2019 年 5 月 17 日