证券代码：300094        证券简称：国联水产         公告编号：2019-50

                 湛江国联水产开发股份有限公司
                 关于董事辞职及增补董事的公告
     本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有

虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。



    湛江国联水产开发股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公
司董事温小宝先生提交的书面辞职报告，温小宝先生因个人原因申请辞去公司董
事及董事会战略委员会委员的职务，辞职后温小宝先生将不再担任公司任何职务。
截止本公告日，温小宝先生持有公司股份10万股，其中7万股为股权激励限售股。
温小宝先生原定任期为2018年1月2日至2021年1月1日。

    公司及董事会对温小宝先生为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。

    公司于2019年5月16日召开了第四届董事会第十七次会议，审议通过了《关
于增补公司董事的议案》，同意增补公司副总经理、董事会秘书张勇先生为公司
第四届董事会非独立董事候选人（简历详见附件），任期与第四届董事会相同。
本议案尚需提交公司股东大会审议。

    公司独立董事就上述事项发表了独立意见，详见公司同日在中国证券监督管
理委员会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网发布的公告。



    特此公告。



                                    湛江国联水产开发股份有限公司董事会

                                                   2019年5月17日
附件：



                           董事候选人简历


    张勇，男，1979 年出生，中国国籍，无境外居留权，中国人民大学 MBA。2003
年加入 TCL 集团股份有限公司，历任产品线产品和运营部部长、总裁办高级企管
经理、投资银行部高级投资经理；2017 年 4 月加入航天科工（深圳）集团有限
公司任投资主管；2018 年 9 月加入本公司，任本公司战略投资部副总经理，现
任本公司副总经理、董事会秘书。
    截止公告日，张勇先生未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、
实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不存在受到中国
证监会及其他有关部门行政处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在《深圳证券交
易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形，其任职资格符
合担任公司董事的条件。