证券代码：300094         证券简称：国联水产          公告编号：2019-69

                 湛江国联水产开发股份有限公司
             第四届董事会第二十次会议决议公告
       本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没

有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。



    湛江国联水产开发股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年8月22日召开
了第四届董事会第二十次会议。会议通知于2019年8月18日以专人及通讯方式发
出，本次会议采取现场和通讯表决方式进行，会议应出席董事九人，实际出席董

事九人。本次会议召集、召开程序符合《公司法》、公司《章程》和公司《董事
会议事规则》的规定。会议由董事长李忠先生主持，经过认真审议，形成如下决
议：

    一、审议通过了 《2019 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

    独立董事对该议案发表了同意的独立意见。具体内容详见同日刊登在中国证
监会指定的创业板信息披露网站上的《2019 年半年度募集资金存放与实际使用
情况的专项报告》。
    表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权


    特此公告。


                                       湛江国联水产开发股份有限公司董事会
                                                  2019 年 8 月 23 日




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