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公司公告

华伍股份:第四届监事会第四次会议决议公告2017-12-13  

						证券代码:300095          证券简称:华伍股份       公告编号:2017-076




                 江西华伍制动器股份有限公司
              第四届监事会第四次会议决议公告

       本公司及全体监事会成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    江西华伍制动器股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第四次会议于
2017 年 12 月 12 日在公司会议室以通讯表决的方式召开。本次会议为监事会临
时会议,会议通知已于 2017 年 12 月 7 日以书面送达、电子邮件及电话的方式向
全体监事发出。
   会议应出席监事 3 名,实际出席监事 3 名。会议由监事会主席陆国胜先生主
持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定,全体监事经认真讨论,
审议并通过如下事项:
       一、审议通过了《关于为控股子公司芜湖市金贸流体科技股份有限公司提
供担保的议案》
    为支持控股子公司芜湖市金贸流体科技股份有限公司(以下简称“金贸流
体”)的经营发展,提高其向银行贷款融资及申请授信的能力,监事会同意公司
为金贸流体提供额度为不超过人民币 3000 万元(含本数)的银行贷款或申请银
行授信的担保,金贸流体在此额度内,可分一次或多次向公司申请为其银行贷款
或授信提供担保,担保期限为一年。
    具体内容详见公司在中国证监会指定信息披露网站披露的《关于为控股子公
司芜湖市金贸流体科技股份有限公司提供担保的公告》。
    表决结果:3 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
       二、审议通过了《关于为全资子公司四川安德科技有限公司提供担保的议
案》
    为支持全资子公司四川安德科技有限公司(以下简称“安德科技”)的经营发
展,提高其向银行贷款融资及申请授信的能力,监事会同意公司为安德科技提供


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额度为不超过人民币 6000 万元(含本数)的银行贷款或申请银行授信的担保,
安德科技在此额度内,可分一次或多次向公司申请为其银行贷款或授信提供担
保,担保期限为一年。
    具体内容详见公司在中国证监会指定信息披露网站披露的《关于为全资子公
司四川安德科技有限公司提供担保的公告》。
    表决结果:3 票赞成,0 票反对,0 票弃权。


     特此公告。


                                       江西华伍制动器股份有限公司监事会
                                                 2017 年 12 月 13 日




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