证券代码：300095          证券简称：华伍股份       公告编号：2017-075




                 江西华伍制动器股份有限公司
              第四届董事会第六次会议决议公告

       本公司及全体董事会成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    江西华伍制动器股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第六次会议于
2017 年 12 月 12 日在公司会议室以通讯表决方式召开，本次会议为董事会临时
会议，会议通知已于 2017 年 12 月 7 日以书面送达、电子邮件及电话的方式向全
体董事发出。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，会议由公司董事长聂景
华先生主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
    全体董事经认真讨论，审议并通过了如下事项：
    一、审议通过了《关于为控股子公司芜湖市金贸流体科技股份有限公司提供
担保的议案》
    为支持控股子公司芜湖市金贸流体科技股份有限公司（以下简称“金贸流
体”）的经营发展，提高其向银行贷款融资及申请授信的能力，董事会同意公司
为金贸流体提供额度为不超过人民币 3000 万元（含本数）的银行贷款或申请银
行授信的担保，金贸流体在此额度内，可分一次或多次向公司申请为其银行贷款
或授信提供担保，担保期限为一年。
    公司全体独立董事对本议案发表同意的独立意见。
    具体内容详见公司在中国证监会指定信息披露网站披露的《关于为控股子公
司芜湖市金贸流体科技股份有限公司提供担保的公告》。
       表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
       二、审议通过了《关于为全资子公司四川安德科技有限公司提供担保的议
案》
    为支持全资子公司四川安德科技有限公司（以下简称“安德科技”）的经营发
展，提高其向银行贷款融资及申请授信的能力，董事会同意公司为安德科技提供

                                     1
额度为不超过人民币 6000 万元（含本数）的银行贷款或申请银行授信的担保，
安德科技在此额度内，可分一次或多次向公司申请为其银行贷款或授信提供担
保，担保期限为一年。
    公司全体独立董事对本议案发表同意的独立意见。
    具体内容详见公司在中国证监会指定信息披露网站披露的《关于为全资子公
司四川安德科技有限公司提供担保的公告》。
     表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。


     特此公告。
                                       江西华伍制动器股份有限公司董事会
                                                 2017 年 12 月 13 日




                                   2