证券代码：300095        证券简称：华伍股份              公告编号：2018-071




                 江西华伍制动器股份有限公司
           第四届董事会第十四次会议决议公告

    本公司及全体董事会成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。



     江西华伍制动器股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十四次
会议于 2018 年 9 月 11 日在公司会议室以通讯表决的方式召开，本次会议为董事
会临时会议，全体董事一致同意豁免本次董事会的提前通知时间要求。本次会议
应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，会议由公司董事长聂景华先生主持。会议
的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
    全体董事经认真讨论，审议并通过了如下事项：
    一、审议通过《关于取消召开 2018 年第三次临时股东大会的议案》；
    公司董事会本着审慎的态度，同意取消召开 2018 年第三次临时股东大会。
董事会同意另行聘请具有相关资质的评估机构对目标公司长沙市天映机械制造
有限公司重新进行评估，待评估报告出具后，再择机将本次收购的相关议案提交
股东大会审议。
    具体内容详见公司在中国证监会指定信息披露网站披露的《关于取消召开
2018 年第三次临时股东大会的公告》
    表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。


    特此公告。


                                        江西华伍制动器股份有限公司董事会
                                                  2018 年 9 月 11 日




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