证券代码：300095           证券简称：华伍股份           公告编号：2018-072



                 江西华伍制动器股份有限公司
   关于取消召开2018年第三次临时股东大会的公告

    本公司及全体董事会成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    特别提示：
    经江西华伍制动器股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十四
次会议审议通过了《关于取消召开 2018 年第三次临时股东大会的议案》，公司
已取消原定于 2018 年 9 月 17 日召开的 2018 年第三次临时股东大会及其审议议
案，敬请广大投资者留意！


    2018 年 9 月 11 日，公司召开了第四届董事会第十四会议，审议通过了《关
于取消召开 2018 年第三次临时股东大会的议案》，现将具体情况公告如下：


    一、取消股东大会的有关情况
    1、取消的股东大会的类型和届次：2018 年第三次临时股东大会
    2、取消的股东大会的召开时间：2018 年 9 月 17 日
    3、取消的股东大会的股权登记日：2018 年 9 月 11 日
    4、取消审议的股东大会议案：
    （1） 关于收购长沙市天映机械制造有限公司部分股权并对其增资的议案》；
    （2）《关于变更募集资金投资项目的议案》。
    二、取消股东大会的原因
    公司原计划于 2018 年 9 月 17 日召开 2018 年第三次临时股东大会，审议《关
于收购长沙市天映机械制造有限公司部分股权并对其增资的议案》及《关于变更
募集资金投资项目的议案》。相关情况详见公司披露在巨潮资讯网的《关于召开
2018 年第三次临时股东大会通知的公告》。
    2018 年 8 月 31 日，公司第四届董事会第十三次会议审议通过了公司《关于
收购长沙市天映机械制造有限公司部分股权并对其增资的议案》，同意公司拟以
总计人民币 9200 万元收购长沙市天映机械制造有限公司（以下简称“长沙天映”


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或“目标公司”）原股东何不知持有长沙天映的 44.94%股权（对应目标公司 1123.59
万元出资额），同时，公司以人民币 2530 万元对长沙天映进行增资，其中 308.99
万元计入注册资本，2,221.01 万元计入资本公积。该项增资完成后，目标公司注
册资本变更为 2,808.99 万元，公司持有目标公司 51%股权。具体详见公司于 2018
年 8 月 31 日在中国证监会指定信息披露网站披露的《关于收购长沙市天映机械
制造有限公司部分股权并对其增资的公告》。
    公司于 2018 年 9 月 4 日收到深圳证券交易所《关于对江西华伍制动器股份
有限公司的问询函》（创业板问询函【2018】第 378 号）（以下简称“《问询函》”），
收到《问询函》后，公司立即组织相关方就相关问题进行逐项核查。
    根据《问询函》的要求，需要评估师对目标公司的相关评估事项发表意见。
长沙天映联系了评估机构中威正信（北京）资产评估有限公司（以下简称“中威
正信”），中威正信表示《资产评估咨询报告》（中威正信评资字（2018）第
9003 号）的委托方为长沙天映，公司不是评估委托方，不符合中威正信的相关
程序，将不对《问询函》的相关问询发表意见。
    鉴于此，经公司向深圳证券交易所申请，公司将延期回复《问询函》。
    公司董事会本着审慎的态度，决定取消召开 2018 年第三次临时股东大会。
董事会同意另行聘请具有相关资质的评估机构对目标公司重新进行评估，待评估
报告出具后，再择机将本次相关议案提交股东大会审议。
    三、取消股东大会的审批程序
    2018 年 9 月 11 日，公司召开第四届董事会第十四次会议，审议通过了《关
于取消召开 2018 年第三次临时股东大会的议案》，决定取消原定于 2018 年 9
月 17 日召开的公司 2018 年第三次临时股东大会及其审议议案。公司董事会取消
本次股东大会的程序符合相关法律法规及公司章程的有关规定。
    公司董事会对上述事项给投资者带来的不便深表歉意！


    四、备查文件
    1、公司第四届董事会第十四会议决议；


    特此公告。



                                      江西华伍制动器股份有限公司董事会
                                                2018 年 9 月 11 日




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