证券代码：300095        证券简称：华伍股份          公告编号：2019-004




                 江西华伍制动器股份有限公司
          第四届监事会第十四次会议决议公告

    本公司及全体监事会成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    江西华伍制动器股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第十四次会议
于 2019 年 1 月 7 日在公司会议室以通讯表决的方式召开。本次会议为监事会临
时会议，会议通知已于 2019 年 1 月 2 日以书面送达、电子邮件及电话的方式向
全体监事发出。
   会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。会议由监事会主席陆国胜先生主
持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，全体监事经认真讨论，
审议并通过如下事项：
    一、审议通过了《关于为控股子公司芜湖市金贸流体科技股份有限公司提
供担保的议案》
    为支持控股子公司芜湖市金贸流体科技股份有限公司（以下简称“金贸流
体”）的经营发展，提高其向银行贷款融资及申请授信的能力，监事会同意公司
为金贸流体提供额度为不超过人民币 3000 万元（含本数）的银行贷款或申请银
行授信的担保，金贸流体在此额度内，可分一次或多次向公司申请为其银行贷款
或授信提供担保，担保期限为一年。
    具体内容详见公司在中国证监会指定信息披露网站披露的《关于为控股子公
司芜湖市金贸流体科技股份有限公司提供担保的公告》。
    表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
     特此公告。


                                       江西华伍制动器股份有限公司监事会
                                                 2019 年 1 月 7 日

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