证券代码：300095         证券简称：华伍股份          公告编号：2019－009




                 江西华伍制动器股份有限公司
           第四届监事会第十五次会议决议公告

    本公司及全体监事会成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    江西华伍制动器股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第十五次会议
于 2019 年 1 月 22 日在公司会议室以通讯表决的方式召开。本次会议为监事会临
时会议，会议通知已于 2019 年 1 月 14 日以书面送达、电子邮件及电话的方式向
全体监事发出。
   会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。会议由监事会主席陆国胜先生主
持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，全体监事经认真讨论，
审议并通过如下事项：
    一、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
    鉴于公司日常经营发展的需要，同时为了提高募集资金使用效率，在保证募
集资金投资项目的资金需求以及募集资金使用计划正常进行的前提下，结合公司
实际生产经营情况以及财务状况，监事会同意公司使用不超过人民币 8000 万元
的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过
12 个月，到期将归还至募集资金专户。
    具体内容详见公司在中国证监会指定信息披露网站披露的《关于使用部分闲
置募集资金暂时补充流动资金的公告》。
    表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。


     特此公告。


                                        江西华伍制动器股份有限公司监事会
                                                  2019 年 1 月 22 日

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