证券代码：300095          证券简称：华伍股份          公告编号：2019－044




                 江西华伍制动器股份有限公司
                   2018年度股东大会决议公告

     本公司及全体董事会成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。



     特别提示:
     1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
     2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。


     一、会议召开和出席情况
     （一）会议召开情况
     1、会议召开时间：
     现场会议召开时间：2019 年 5 月 20 日下午 14:00
     网络投票时间：
     （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间：2019 年 5 月 20
日上午 9:30-11:30，下午 13:00-15:00；
     （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间：2019 年 5 月 19
日 15:00 至 2019 年 5 月 20 日 15:00。
     2、现场会议召开地点：江西省丰城市高新技术产业园区火炬大道 26 号公司
会议室
     3、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召
开
     4、会议召集人：公司董事会
     5、会议主持人：董事长聂景华先生
     6、本次股东大会的召集、召开与表决程序符合《公司法》等法律、行政法
规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。


     （二）会议出席情况

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    1、股东出席情况
    参加本次会议的股东及股东授权委托代表共 3 名，代表有表决权的股份数
98,192,500 股，占公司有表决权股份总数的 26.4394%。
    其中:
    1.1、出席现场会议的股东及股东授权委托代表 3 名，代表有表决权的股份
数 98,192,500 股，占公司有表决权股份总数的 26.4394%；
    1.2、通过网络投票系统出席本次会议的股东共 0 名，代表有表决权的股份
数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。
    公司董事、监事、高级管理人员、单独或合并持有公司 5%以上股份的股东
（或股东代理人）以外其他股东（或股东代理人）（以下简称“中小投资者”）
0 人，代表公司有表决权股份数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。


    2、公司部分董事、监事、高级管理人员、公司聘请的见证律师出席了本次
会议。
    二、议案审议表决情况
    （一）议案表决方式：
    本次股东大会议案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。
    （二）议案表决结果
    本次股东大会审议通过了以下议案：
    1、审议通过了《2018年度董事会工作报告》；
    表决结果：同意98,192,500股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数
的100%；反对0股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0%；弃权0股，
占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0%。
    本议案获得通过。
    公司独立董事在股东大会上做了2018年度述职报告。
    2、审议通过了《2018年度监事会工作报告》；
    表决结果：同意98,192,500股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数
的100%；反对0股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0%；弃权0股，
占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0%。
    本议案获得通过。
    3、审议通过了《2018年度报告及其摘要》；
    表决结果：同意98,192,500股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数


                                   2
的100%；反对0股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0%；弃权0股，
占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0%。
   本议案获得通过。
    4、审议通过了《2018年度财务决算报告》；
   表决结果：同意98,192,500股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数
的100%；反对0股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0%；弃权0股，
占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0%。
   本议案获得通过。
    5、审议通过了《2018年度利润分配预案》；
   表决结果：同意98,192,500股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数
的100%；反对0股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0%；弃权0股，
占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0%。
   出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况：同意0股，占出席会议
中小投资者所持有表决权股份总数的0%；反对0股，占出席会议中小投资者所持
有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总
数的0%。
   本议案获得通过。
    6、审议通过了《关于与上海振华重工（集团）股份有限公司2018年度日常
关联交易情况及2019年度日常关联交易的预案》；
   表决结果：同意98,192,500股，占出席会议非关联股东所持有表决权股份总
数的100.00%；反对0股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0%；弃
权0股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0%。
   出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况：同意0股，占出席会议
中小投资者所持有表决权股份总数的0%；反对0股，占出席会议中小投资者所持
有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总
数的0%。
   本议案获得通过。
    7、审议通过了《关于续聘2019年度审计机构的议案》；
   表决结果：同意98,192,500股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数
的100%；反对0股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0%；弃权0股，
占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0%。
   出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况：同意0股，占出席会议
中小投资者所持有表决权股份总数的0%；反对0股，占出席会议中小投资者所持

                                  3
有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总
数的0%。
    本议案获得通过。
    8、审议通过了《关于公司2019年度向银行申请授信额度的议案》；
    表决结果：同意98,192,500股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数
的100%；反对0股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0%；弃权0股，
占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0%。
    本议案获得通过。
    9、审议通过了《关于变更募集资金投资项目的议案》；
    表决结果：同意98,192,500股，占出席会议非关联股东所持有表决权股份总
数的100.00%；反对0股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0%；弃
权0股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0%。
    出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况：同意0股，占出席会议
中小投资者所持有表决权股份总数的0%；反对0股，占出席会议中小投资者所持
有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总
数的0%。
    本议案获得通过。
    三、律师出具的法律意见
    北京市天元律师事务所王永强律师、施鹏翔律师到会见证本次股东大会，并
出具了法律意见。
    公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》
和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合
法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
    四、备查文件
    1、公司2018年度股东大会决议；
    2、北京市天元律师事务所关于江西华伍制动器股份有限公司2018年度股东
大会的法律意见。
    特此公告。


                             江西华伍制动器股份有限公司 董事会
                                        2019年5月20日


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