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公司公告

华伍股份:第四届监事会第十八次会议决议公告2019-07-09  

						   华伍股份


证券代码:300095       证券简称:华伍股份        公告编号:2019-052



                   江西华伍制动器股份有限公司
               第四届监事会第十八次会议决议公告


    本公司及全体董事会成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    江西华伍制动器股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第十八次会议
于 2019 年 7 月 8 日在公司会议室以通讯表决的方式召开。会议通知已于 2019
年 7 月 2 日以书面送达、电子邮件及电话的方式向全体监事发出。
   会议应出席监事 3 名,实际出席监事 3 名。会议由监事会主席陆国胜先生主
持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定,全体监事经认真讨论,
审议并通过如下事项:
    一、审议通过了《公司第二期员工持股计划(草案)》及其摘要的议案
    经审核,监事会认为:《公司第二期员工持股计划(草案)》及其摘要的内
容符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》、《关于上市公司实施员工持股
计划试点的指导意见》以及《创业板信息披露业务备忘录第 20 号:员工持股计
划》等法律、法规及规范性文件的规定,有利于公司的持续发展,不存在以摊派、
强行分配等方式强制参与员工持股计划的情形。本次审议员工持股计划相关议案
的程序和决策合法、有效,不存在损害公司及全体股东利益的情形。
    监事会对公司第二期员工持股计划持有人名单进行了认真核实,认为:公司
本次员工持股计划拟定的持有人均符合《关于上市公司实施员工持股计划试点的
指导意见》及其他法律、法规和规范性文件规定的持有人条件,符合公司本次员
工持股计划规定的持有人范围,其作为公司本次员工持股计划持有人的主体资格
合法、有效。
    表决结果:3 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
    本议案需提交公司股东大会审议。
    二、审议通过了《公司第二期员工持股计划管理办法》的议案
    经审核,公司监事会认为:《公司第二期员工持股计划管理办法》旨在保证
公司员工持股计划的顺利实施,确保员工持股计划规范运行,有利于公司的持续
发展,不会损害公司及全体股东的利益。
  华伍股份

    表决结果:3 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
    本议案需提交公司股东大会审议。
    三、审议通过了《关于出质全资孙公司丰城力华罗山风力发电有限公司
100%股权的议案》
    经审核,监事会认为:本次出质全资孙公司项目公司 100%股权的担保行为
不会对公司及全资子公司的正常运作和业务发展造成不良影响,不存在损害公司
及全体股东利益的情况,符合公司及全体股东的利益。
    表决结果:3 票赞成,0 票反对,0 票弃权。


    特此公告。


                                      江西华伍制动器股份有限公司监事会
                                                       2019 年 7 月 8 日