证券代码：300095        证券简称：华伍股份           公告编号：2019-063




               江西华伍制动器股份有限公司
         第四届董事会第二十二次会议决议公告

    本公司及全体董事会成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。



     江西华伍制动器股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第二十二
次会议于 2019 年 8 月 22 日在公司会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式召
开，会议通知已于 2019 年 8 月 12 日以书面送达、电子邮件及电话的方式向全体
董事发出。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，会议由公司董事长聂景华
先生主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
    全体董事经认真讨论，审议并通过了如下事项：
    一、审议通过《2019 年半年度报告及其摘要》；
     董事会认为《2019 年半年度报告及其摘要》真实反映了本报告期公司真实
情况，所记载事项不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，所披露的信息真实、
准确、完整。
    具体内容详见公司在中国证监会指定信息披露网站披露的《2019 年半年度
报告》及《2019 年半年度报告摘要》。
     表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    二、审议通过《2019 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；
    公司独立董事就此议案发表了同意的独立意见。
    具体内容详见公司在中国证监会指定信息披露网站披露的《2019 年半年度
募集资金存放与使用情况的专项报告》。
    表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    三、审议通过《关于为控股子公司芜湖市金贸流体科技股份有限公司提供担
保的议案》；


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    为支持控股子公司芜湖市金贸流体科技股份有限公司（以下简称“金贸流
体”）的经营发展，提高其向银行贷款融资及申请授信的能力，董事会同意为金
贸流体提供额度为不超过人民币 2000 万元（含本数）的银行贷款或申请银行授
信的担保，金贸流体在此额度内，可分一次或多次向公司申请为其银行贷款或授
信提供担保，担保期限为一年。
   公司独立董事就此议案发表了同意的独立意见。
    具体内容详见公司在中国证监会指定信息披露网站披露的《关于为控股子公
司芜湖市金贸流体科技股份有限公司提供担保的公告》。
    表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
   四、审议通过《关于会计政策变更的议案》；
    董事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的调
整，符合相关规定和公司实际情况，执行变更后会计政策能够客观、公允地反映
公司的财务状况和经营成果，其决策程序符合有关法律法规和公司章程等规定，
不存在损害公司及股东利益的情形，同意公司本次会计政策变更。
    公司独立董事就此议案发表了同意的独立意见。
    具体内容详见公司在中国证监会指定信息披露网站披露的《关于会计政策变
更的公告》。
    表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。


    特此公告。


                                       江西华伍制动器股份有限公司董事会
                                                 2019 年 8 月 23 日




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