证券代码：300095         证券简称：华伍股份        公告编号：2019-070




                 江西华伍制动器股份有限公司
         第四届董事会第二十三次会议决议公告

    本公司及全体董事会成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    江西华伍制动器股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第二十三次会
议于 2019 年 10 月 25 日在公司会议室以通讯表决方式召开，会议通知已于 2019
年 10 月 15 日以书面送达、电子邮件及电话的方式向全体董事发出。会议应出席
董事 9 名，实际出席董事 9 名，会议由公司董事长聂景华先生主持。会议的召开

符合《公司法》和《公司章程》的规定。
    全体董事经认真讨论，审议并通过了如下事项：
    一、审议通过了《2019 年第三季度报告全文》
    董事会认为《2019 年第三季度报告全文》真实反映了本报告期公司真实情
况，所记载事项不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，所披露的信息真实、

准确、完整。
    具体内容详见公司在中国证监会指定信息披露网站披露的《2019 年第三季
度报告全文》。
    表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    二、审议通过了《关于为全资子公司四川安德科技有限公司提供担保的议案》

    为支持全资子公司四川安德科技有限公司（以下简称“安德科技”）的经营
发展，提高其向银行贷款融资及申请授信的能力，董事会同意为安德科技提供额
度为不超过人民币 1100 万元（含本数）的银行贷款或申请银行授信的担保，安
德科技在此额度内，可分一次或多次向公司申请为其银行贷款或授信提供担保，
担保期限为一年。

    公司全体独立董事发表同意的独立意见。


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    具体内容详见公司在中国证监会指定信息披露网站披露的《关于为全资子公
司四川安德科技有限公司提供担保的公告》。
    表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。


    特此公告。




                                       江西华伍制动器股份有限公司董事会

                                                2019 年 10 月 25 日




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