华伍股份


证券代码：300095                证券简称：华伍股份             公告编号：2019-072




                      江西华伍制动器股份有限公司
 关于为全资子公司四川安德科技有限公司提供担保
                                        的公告

    本公司及全体董事会成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、担保情况概述
    江西华伍制动器股份有限公司（以下简称“公司”）为支持全资子公司四川安
德科技有限公司（以下简称“安德科技”）的经营发展，提高其向银行贷款融资及
申请授信的能力，公司拟为安德科技提供额度为不超过人民币 1100 万元（含本

数）的银行贷款或申请银行授信的担保，安德科技在此额度内，可分一次或多次
向公司申请为其银行贷款或授信提供担保，担保期限为一年。
    2019 年 10 月 25 日，公司第四届董事会第二十三次会议及第四届监事会第
二十次会议审议通过了《关于为全资子公司四川安德科技有限公司提供担保的议
案》，董事会及监事会同意为安德科技提供额度为不超过人民币 1100 万元（含

本数）的银行贷款或申请银行授信的担保。
    二、被担保人基本情况
   （一）基本情况
   公司名称            四川安德科技有限公司

   统一社会信用代码    9151012278268264XJ

   注册资本            10000 万元

   实收资本            10000 万元

   企业类型            有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

   法定代表人          晏平仲
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  设立日期           2006 年 01 月 06 日

  住所               成都市双流区西南航空港经济开发区工业集中区内

                     汽车零部件、航空零部件及工艺装备的研究、开发、制造、维修、销售以及

                     提供科技咨询服务；计算机软、硬件的研究、开发、维修、销售；钢材、铝
  经营范围
                     合金材料、高温合金材料销售。（依法须批准的项目，经相关部门批准后方

                     可开展经营活动）。

  股东               江西华伍制动器股份有限公司 100%持股。




  （二）财务数据

    安德科技 2018 年及 2019 年前三季度简要财务报表如下（2018 年数据已经

大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计）：
              科目（2018.12.31/2018 年度）                    金额（人民币元）

   总资产                                                               282,706,858.32

   负债总额                                                              67,916,904.56

   净资产                                                               214,789,953.76

   营业收入                                                             113,902,923.80

   营业利润                                                              49,746,441.53

   净利润                                                                42,223,423.38

      科目（2019.9.30/2019 年 1-9 月）（未经审计）            金额（人民币元）

   总资产                                                               304,310,698.97

   负债总额                                                              80,233,206.95

   净资产                                                               224,077,492.02

   营业收入                                                              22,167,451.55

   营业利润                                                              10,928,288.31

   净利润                                                                  9,287,554.41


    三、担保主要内容
    1、担保方式：保证责任担保。

    2、有效期：本次提供担保额度使用期限为一年（自本次董事会审议通过之
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日起计算），在额度范围内可以循环滚动使用，即提供单笔担保后即从总担保额
度内扣除相应的额度，归还以后额度即行恢复，在上述额度内，公司可根据安德
科技实际经营情况向其分期提供担保。

    3、主要内容：公司为安德科技向银行申请贷款或授信提供担保。担保金额
合计不超过人民币 1100 万元（含本数）。
    四、公司累计对外担保情况
    截至 2019 年 10 月 25 日，公司实际发生对外担保总额（不含本次担保）合
计为人民币 9848.16 万元，占公司最近一期经审计净资产的 8.64%。本次向全资

子公司安德科技提供的担保金额占公司最近一期经审计净资产的 0.97%。
    上述担保总额均为公司为控股子公司或全资子公司提供的担保，公司目前没
有对合并报表范围外的企业提供担保。
    公司及子公司无逾期及涉及诉讼的对外担保情况，亦无为股东、实际控制人
及其关联方提供担保的情况。

    五、独立董事意见
    经审阅相关资料：四川安德科技有限公司为公司全资子公司，到目前为止没
有明显迹象表明公司存在可能因被担保方债务违约而承担担保责任的情况。本次
担保行为不会对公司及全资子公司的正常运作和业务发展造成不良影响，不存在
损害公司及全体股东利益的情况。

    本次担保内容及决策程序符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指
引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法规要求。
    我们作为公司独立董事，一致同意公司为安德科技提供额度为不超过人民币
1100 万元（含本数）银行贷款或授信的担保。
    六、备查文件

    1、第四届董事会第二十三次会议决议；
    2、第四届监事会第二十次会议决议；
    3、独立董事对第四届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见。
    特此公告。
                                         江西华伍制动器股份有限公司董事会

                                                        2019 年 10 月 25 日