证券代码：300096              证券简称：易联众        公告编号：2018-009


                          易联众信息技术股份有限公司

                   第三届董事会第三十八次会议决议公告


        本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



       一、会议召开情况
    2018 年 3 月 5 日上午 09:30-11:00，易联众信息技术股份有限公司（以下简
称“公司”或“易联众”）第三届董事会第三十八次会议以通讯方式召开。提议
召开本次会议的会议通知已于 3 月 1 日以电话、传真、电子邮件等方式发出，应
出席会议董事 11 人，实际出席会议董事 11 人，全体董事均亲自出席了本次会议。
本次会议由董事长张曦先生召集并主持，会议的召集、召开符合法律、行政法规、
部门规章和《公司章程》的规定。


       二、会议表决情况
    经审议，本次会议以书面投票表决方式形成如下决议：
       （一）审议通过公司《关于向厦门国际银行股份有限公司厦门分行申请
2,400 万元人民币综合授信额度并提供担保的议案》
    随着公司业务规模和业务范围的扩大，对流动资金的需求也相应增加，为了
满足业务增长对流动资金的需求，根据公司的实际经营需要，公司拟向厦门国际
银行股份有限公司厦门分行申请 2,400 万元人民币的综合授信额度，授信期限 1
年。
    为支持公司业务发展，公司控股股东、实际控制人张曦先生为公司拟向厦门
国际银行股份有限公司厦门分行申请 2,400 万元人民币的综合授信额度提供连
带责任担保，担保的主债权发生期间与综合授信期限一致，免于支付担保费用。
    前述综合授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在授信额度
内以银行与公司实际发生的融资金额为准。
    董事会授权公司法定代表人或其指定授权代理人全权办理上述信贷所需事
宜并签署相关合同及文件。
    独立董事对此事项发表了同意的独立意见。
    《关于向厦门国际银行股份有限公司厦门分行申请综合授信额度并提供担
保的公告》及独立董事的独立意见详见公司同日披露在中国证监会指定创业板信
息披露网站上的公告。
    表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，表决通过。关联董事张
曦先生、张昱女士回避表决。


    （二）审议通过公司《关于对外投资设立福建易联众易达迅教育科技有限
公司暨关联交易的议案》
    独立董事对此事项进行了事前认可并发表了同意的独立意见。
    《关于对外投资设立福建易联众易达迅教育科技有限公司暨关联交易的公
告》、独立董事的事前认可意见及独立意见详见公司同日披露在中国证监会指定
创业板信息披露网站上的公告。
    表决结果：同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，表决通过。
    本议案尚须提交公司股东大会审议。


    （三）审议通过公司《关于对外投资设立易联众联康（厦门）信息技术有
限公司暨关联交易的议案》
    独立董事对此事项进行了事前认可并发表了同意的独立意见。
    《关于对外投资设立易联众联康（厦门）信息技术有限公司暨关联交易的公
告》、独立董事的事前认可意见及独立意见详见公司同日披露在中国证监会指定
创业板信息披露网站上的公告。
    表决结果：同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，表决通过。
    本议案尚须提交公司股东大会审议。


    （四）审议通过公司《关于全资子公司对外投资设立保睿通（厦门）信息
科技有限公司暨关联交易的议案》
    独立董事对此事项进行了事前认可并发表了同意的独立意见。
    《关于全资子公司对外投资设立保睿通（厦门）信息科技有限公司暨关联交
易的公告》、独立董事的事前认可意见及独立意见详见公司同日披露在中国证监
会指定创业板信息披露网站上的公告。
    表决结果：同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，表决通过。
    本议案尚须提交公司股东大会审议。


    （五）审议通过公司《关于放弃控股子公司股权优先购买权暨关联交易的
议案》
    独立董事对此事项进行了事前认可并发表了同意的独立意见。
    《关于放弃控股子公司股权优先购买权暨关联交易的公告》、独立董事发表
的事前认可与独立意见详见公司同日披露在中国证监会指定创业板信息披露网
站上的公告。
    表决结果：同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，表决通过。
    本议案尚须提交公司股东大会审议。


    （六）审议通过公司《关于召开 2018 年第一次临时股东大会的议案》
    公司拟定于 2018 年 3 月 23 日下午 14：30 在厦门市软件园二期观日路 18 号
易联众信息技术股份有限公司会议室召开 2018 年第一次临时股东大会，审议如
下议案：
    1、 审议公司《关于对外投资设立福建易联众易达迅教育科技有限公司暨关
         联交易的议案》；
    2、 审议公司《关于对外投资设立易联众联康（厦门）信息技术有限公司暨
         关联交易的议案》；
    3、 审议公司《关于全资子公司对外投资设立保睿通（厦门）信息科技有限
         公司暨关联交易的议案》；
    4、 审议公司《关于放弃控股子公司股权优先购买权暨关联交易的议案》。
    《关于召开 2018 年第一次临时股东大会的通知》详见公司同日披露在中国
证监会指定创业板信息披露网站上的公告。
表决结果：同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，表决通过。


三、备查文件
《第三届董事会第三十八次会议决议》


特此公告。




                                         易联众信息技术股份有限公司
                                                         董事会
                                                     2018 年 3 月 5 日