证券代码：300096            证券简称：易联众         公告编号：2018-034


                       易联众信息技术股份有限公司

                 第三届董事会第四十一次会议决议公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
  假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、会议召开情况
    2018 年 5 月 18 日上午 08：30-10：00 时，易联众信息技术股份有限公司（以
下简称“公司”）第三届董事会第四十一次会议以通讯方式召开，提议召开本次会
议的会议通知已于 5 月 14 日以电话、传真、电子邮件等方式发出，应出席会议董
事 11 人，实际出席会议董事 11 人，全体董事均亲自出席了本次会议。本次会议由
董事长张曦先生召集并主持，会议的召集、召开符合法律、行政法规、部门规章和
《公司章程》的规定。


    二、会议表决情况
    经审议，本次会议以书面投票表决方式通过如下决议：
    （一）审议通过公司《关于全资子公司拟向厦门农村商业银行股份有限公司申
请 3,950 万元人民币综合授信额度并提供担保的议案》。
    为了提高融资的便利性，储备银行融信资源，满足业务增长对流动资金的需求，
公司全资子公司厦门易联众融资租赁有限公司（以下简称“融资租赁公司”）拟向
厦门农村商业银行股份有限公司申请 3,950 万元人民币综合授信额度，授信期限 3
年，每笔贷款期限不超过 1 年且到期日不晚于授信到期日，融资租赁公司拟以其持
有的厦门农商金融控股集团有限公司 3,816.5036 万元的股权为前述授信额度提供
质押担保，并追加厦门易联众商业保理有限公司提供连带责任保证担保。上述综合
授信额度不等于实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内以银行和融资租赁公
司实际发生的融资金额为准。
    独立董事对此事项发表了同意的独立意见。
    《关于全资子公司拟向厦门农村商业银行股份有限公司申请综合授信额度并
提供担保的公告》及独立董事发表的独立意见详见公司同日披露在中国证监会指定
创业板信息披露网站上的公告。
    表决结果：同意票11票，反对票0票，弃权票0票。表决通过。



    三、备查文件
    《第三届董事会第四十一次会议决议》

     特此公告。


                                             易联众信息技术股份有限公司
                                                             董事会
                                                         2018年5月18日