证券代码：300096             证券简称：易联众            公告编号：2018-037


                     易联众信息技术股份有限公司

                     2017年年度股东大会决议公告


      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    重要提示：
    1. 本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；
    2. 本次股东大会以现场和网络投票相结合的方式召开。


    一、会议召开和出席情况
    1．易联众信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）2017 年年度股东大
会通知已于 2018 年 4 月 25 日以公告形式发出。
    2.会议召开方式：本次股东大会采用现场和网络投票相结合的方式召开。
    3.本次股东大会由公司董事会召集，现场会议由公司董事长张曦先生主持，
会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所
创业板股票上市规则》（2018 年修订）及《公司章程》等规定。
    4.会议召开日期和时间：
    现场会议召开时间：2018 年 5 月 18 日（星期五）下午 14:30 时；
    网络投票时间：2018 年 5 月 17 日—2018 年 5 月 18 日。其中，通过深圳证
券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2018 年 5 月 18 日上午 9:30—11:30
时和下午 13:00—15：00 时；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为
2018 年 5 月 17 日 15：00 时至 2018 年 5 月 18 日 15:00 时期间的任意时间。
    5.现场会议地点：厦门市软件园二期观日路 18 号易联众信息技术股份有限
公司六楼会议室。
    6.会议出席情况：
    出席本次股东大会的股东及其股东代表均为 2018 年 5 月 14 日（星期一）下
午深圳证券交易所收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在
册的公司股东。
    出席本次股东大会的股东及股东代表共 6 名，共计持有公司有表决权的股份
总数 71,452,995 股，占公司有表决权股份总数的 16.6170%。其中：出席本次股
东 大 会 现场 会 议 的股 东 及 股东 代 表 共计 3 名 ，持 有 公 司有 表 决 权的 股 份
71,313,895 股，占公司有表决权股份总数的 16.5846%；通过深圳证券交易所交
易系统和互联网投票系统进行有效表决的股东及股东代表共计 3 名，持有公司有
表决权的股份 139,100 股，占公司有表决权股份总数的 0.0323%。除公司董事、
监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他
股东（以下简称“中小股东”）4 人，共计持有公司有表决权股份 149,100 股，
占公司股份总数为 0.0347%。
    公司董事、监事和董事会秘书出席了本次会议，公司部分高级管理人员列席
了会议，公司聘请的律师到会见证。
    二、议案审议表决情况
    本次股东大会以现场和网络投票相结合的方式形成如下决议：
    （一）审议通过公司《2017 年度董事会工作报告》。
    表决情况：同意 71,427,695 股，占参加表决的股东所持有效表决权股份总
数的 99.9646%；反对 25,300 股，占参加表决的股东所持有效表决权股份总数的
0.0354%；弃权 0 股。
    表决结果：通过。
    （二）审议通过公司《2017 年度监事会工作报告》。
    表决情况：同意 71,427,695 股，占参加表决的股东所持有效表决权股份总
数的 99.9646%；反对 25,300 股，占参加表决的股东所持有效表决权股份总数的
0.0354%；弃权 0 股。
    表决结果：通过。
    （三）审议通过公司《2017 年年度报告》及《2017 年年度报告摘要》。
    表决情况：同意 71,427,695 股，占参加表决的股东所持有效表决权股份总
数的 99.9646%；反对 25,300 股，占参加表决的股东所持有效表决权股份总数的
0.0354%；弃权 0 股。
    表决结果：通过。
    其中，中小股东表决情况为：同意 123,800 股，占参加表决的中小股东所持
有效表决权股份总数的 83.0315%；反对 25,300 股,占参加表决的中小股东所持
有效表决权股份总数的 16.9685%；弃权 0 股。
    （四）审议通过公司《2017 年度财务决算报告》。
    表决情况：同意 71,427,695 股，占参加表决的股东所持有效表决权股份总
数的 99.9646%；反对 25,300 股，占参加表决的股东所持有效表决权股份总数的
0.0354%；弃权 0 股。
    表决结果：通过。
    （五）审议通过公司《2017 年度利润分配预案》。
    表决情况：同意 71,427,695 股，占参加表决的股东所持有效表决权股份总
数的 99.9646%；反对 25,300 股，占参加表决的股东所持有效表决权股份总数的
0.0354%；弃权 0 股。
    表决结果：通过。
    其中，中小股东表决情况为：同意 123,800 股，占参加表决的中小股东所持
有效表决权股份总数的 83.0315%；反对 25,300 股,占参加表决的中小股东所持
有效表决权股份总数的 16.9685%；弃权 0 股。
    （六）审议通过公司《关于续聘 2018 年度审计机构的议案》。
    表决情况：同意 71,427,695 股，占参加表决的股东所持有效表决权股份总
数的 99.9646%；反对 25,300 股，占参加表决的股东所持有效表决权股份总数的
0.0354%；弃权 0 股。
    表决结果：通过。
    其中，中小股东表决情况为：同意 123,800 股，占参加表决的中小股东所持
有效表决权股份总数的 83.0315%；反对 25,300 股,占参加表决的中小股东所持
有效表决权股份总数的 16.9685%；弃权 0 股。
    （七）审议通过公司《关于<未来三年（2018-2020 年）股东回报规划>的议
案》。
    表决情况：同意 71,427,695 股，占参加表决的股东所持有效表决权股份总
数的 99.9646%；反对 25,300 股，占参加表决的股东所持有效表决权股份总数的
0.0354%；弃权 0 股。
    表决结果：通过。
    其中，中小股东表决情况为：同意 123,800 股，占参加表决的中小股东所持
有效表决权股份总数的 83.0315%；反对 25,300 股,占参加表决的中小股东所持
有效表决权股份总数的 16.9685%；弃权 0 股。
    （八）审议通过公司《关于 2017 年度计提资产减值准备的议案》。
    表决情况：同意 71,427,695 股，占参加表决的股东所持有效表决权股份总
数的 99.9646%；反对 25,300 股，占参加表决的股东所持有效表决权股份总数的
0.0354%；弃权 0 股。
    表决结果：通过。
    其中，中小股东表决情况为：同意 123,800 股，占参加表决的中小股东所持
有效表决权股份总数的 83.0315%；反对 25,300 股,占参加表决的中小股东所持
有效表决权股份总数的 16.9685%；弃权 0 股。
    三、律师出具的法律意见
    北京市天元律师事务所孙春艳、王珏律师到会见证本次股东大会，并出具了
法律意见书。见证律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行
政法规、《上市公司股东大会规则》以及《公司章程》的规定；出席本次股东大
会现场会议的人员资格合法有效、召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程
序和表决结果合法有效。
    四、备查文件
    1．《易联众 2017 年年度股东大会决议》；
    2.《北京市天元律师事务所关于易联众信息技术股份有限公司 2017 年年度
股东大会的法律意见》。


    特此公告。


                                              易联众信息技术股份有限公司
                                                        董事会
                                                    2018 年 5 月 18 日